PDF《信息披露 Disclosure B106》

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2019-056 湖南百利工程科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、 董事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 百利科技 )第三届董事会第三 十四次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出, 会议于2019年5月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开.会议由董事长王海荣先生主持,应出席董 事9人,实际出席董事9人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议.会议的通知、召开、表决 程序符合相关法律、法规以及 《 公司章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况 ( 一)审议通过 《 关于豁免公司控股股东股份自愿限售承诺相关事宜的议案》. 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)披露的 《 湖南百利工 程科技股份有限公司关于豁免控股股东股份自愿限售承诺相关事宜的公告》( 公告编号: 2019-057). 公司董事王海荣、王立言作为关联董事在审议该议案时回避表决. 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权. 本议案需提交公司股东大会审议. ( 二)审议通过 《 关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》. 公司拟以现场及网络投票方式召开 2019年第二次临时股东大会. 会议具体召开时间、 地点、议题等内容详见公司同日于上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)披露的 《 百利科 技关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》 ( 公告编号:2019-058). 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权. 特此公告. 湖南百利工程科技股份有限公司董事会 二一九年五月二十九日 证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2019-057 湖南百利工程科技股份有限公司 关于豁免控股股东股份自愿限售承诺 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 本次申请豁免的自愿锁定承诺内容为:在百利科技股票限售期 ( 自上市之日起三十 六个月之内)届满之日起两年内无减持意向. 截至本公告日,上述豁免申请尚需取得本公司股东大会的审议通过,股东大会是否 审议通过存在不确定性. 湖南百利工程科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 百利科技 )近日收到公司控股 股东西藏新海新创业投资有限公司 ( 以下简称 海新投资 )发来的 《 关于提请豁免股份自 愿限售承诺相关事宜的函》.海新投资提请豁免于公司首次公开发行股份时所作出的部分股 份限售承诺. 公司2019年5月28日召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第十次会议审议 通过了 《 关于豁免公司控股股东股份自愿限售承诺相关事宜的议案》,同意豁免海新投资于 公司首次公开发行股份时所作出的部分股份限售承诺,公司董事王海荣先生、王立言先生作 为关联董事回避表决,公司独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意意见. 本事项尚需提交公司股东大会审议, 关联股东应就本议案回避表决. 现将具体情况公告如 下: