PDF《上海柴油机股份有限公司 2008 年度日常关联交易公告》

五、审议程序

1、董事会

2008 年度第四次临时会议对本公司

2008 年度日常关联交易的议 案进行了审议.公司独立董事同意该关联交易事项,关联董事回避了议案表决.

2、公司独立董事倪宏杰、储一昀、韩炯对该关联交易事项进行了事前认可, 对该关联交易事项表示同意,并发表独立意见认为:该项关联交易比较真实、准 确地反映了公司

2008 年日常关联交易的情况,在审议该议案的公司董事会

2008 年度第四次临时会议上,关联董事回避了议案表决,审议程序符合有关法律法规 和本公司章程的规定.该日常关联交易事项的定价政策公平合理,不存在损害公 司和中小股东利益的行为.

3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联 股东电气股份将放弃在股东大会上对相关议案的投票权.

六、关联交易协议签署情况

2008 年度日常关联交易按业务逐笔或按照商业惯例签订合同,未签订总的 关联交易协议.

七、备查文件目录

1、 董事会

2008 年度第四次临时会议决议及会议记录;

2、 独立董事意见. 特此公告. 上海柴油机股份有限公司董事会

2008 年5月12 日