PDF《2005 年度股东大会会议资料》

2006 年,公司将根据市场竞争进一步加剧的市场形势,推进技 术平台、市场平台、管理平台、战略平台的建设,走出同质化竞争, 实行差异化竞争战略.公司要充分利用技术的优势,抓住国Ⅲ发展的 机遇,布局高端产品市场;

调整营销思路,拓宽产品渠道,奠定销售 新格局.

2006 年公司计划销售柴油机

7 万台,预计实现销售收入

32 亿元.

8

三、报告期内公司投资情况

1、报告期内公司不存在募集资金的投资项目.

2、非募集资金投资情况

2005 年固定资产投资项目预算费用共

12472 万元.其中:2004 年结转项目共

5 项,计划用款

4570 万元,实际投资

3033 万元;

2005 年常规投资项目共

6 项,计划用款

4290 万元,实际投入费用

1639 万元;

2005 年固定资产投资预留项目共

5 项,计划用款

2510 万元,实 际投资

113 万元.

四、报告期内公司董事会日常工作

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 (1)2005 年1月5日,公司董事会召开

2005 年度第一次临时 会议.会议决议公告同时刊登于

2005 年1月7日《上海证券报》及 香港《文汇报》 . (2)2005 年2月24 日,公司董事会召开四届五次会议.会议 决议公告同时刊登于

2005 年2月26 日《上海证券报》及香港《文汇 报》 . (3)2005 年4月27 日2005 年度第二次临时会议,审议通过了

2005 年第一季度报告. (4)2005 年5月20 日,公司董事会召开

2005 年度第三次临时 会议.会议决议公告同时刊登于

2005 年5月22 日《上海证券报》以 及香港《文汇报》 .

9 (5)2005 年8月3日,公司董事会召开

2005 年度第四次临时 会议,会议决议公告同时刊登于

2005 年8月5日《上海证券报》以 及香港《文汇报》 . (6)2005 年8月25 日,公司董事会召开四届六次会议.会议 决议公告及相关文件同时刊登于

2005 年8月27 日《上海证券报》以 及香港《文汇报》 . (7)2005 年10 月26 日,董事会召开第五次临时会议.会议相 关公告同时刊登于

2005 年10 月28 日《上海证券报》以及香港《文 汇报》 . (8)2005 年11 月16 日,董事会召开本年度第六次临时会议. 会议决议公告及相关公告同时刊登于

2005 年11 月18 日《上海证券 报》以及香港《文汇报》 . (9)2005 年12 月13 日,董事会召开本年度第七次临时会议. 会议决议同时刊登于

2005 年12 月15 日 《上海证券报》 以及香港 《文 汇报》 . (10)2005 年12 月26 日,董事会召开本年度第八次临时会议. 会议审议通过了关于与上海电气(集团)总公司签署的委托管理补充 协议的议案以及《委托管理补充协议》 .

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2005 年6月24 日,公司

2004 年度股东大会通过了《2004 年度 利润分配方案》 .公司

2004 年度利润分配实施公告

2005 年8月4日同时刊登于《上海证券报》和香港《文汇报》 .2004 年度红利已按规

10 定解往有关部门,2004 年度利润分配已按股东大会决议完成.

五、2005 年度利润分配情况: 本公司

2005 年度实现净利润 5,878,366.07 元,上年度结转 未分配利润 88,460,748.55 元,可供分配的利润 94,339,114.62 元. 根据 《公司章程》 规定, 本年度提取法定公积金 1,140,306.29 元(含部分子公司 10%部分) ,提取法定公益金 1,036,169.51 元 (含部分子公司 5%部分) ,合资公司本年度没有提取职工奖福基 金、储备基金和企业发展基金,可供股东分配的利润92,162,638.82 元.按国际会计准则编制的财务报告,净利润为 6,258,000 元,根据孰低原则,公司本年度拟提取任意盈余公积 932,032.73 元(含部分子公司 5%部分) ,在提取任意盈余公积后, 公司本年度不发放现金股利和股票股利,不进行资本公积转增股 本.经上述分配后,合并未分配利润为 91,230,606.09 元. 根据新《公司法》规定公司从