PDF《2005 年度股东大会会议资料》

2006 年度开始不再提取法定公 益金,已经提取的法定公益金将按有关政策、规定进行处理. 公司

2005 年度利润不分配、 不转增,主要原因为公司本年度盈利 较少.未分配利润的用途及使用计划为补充流动资金.

六、其他披露事项:

2006 年度独立董事议事津贴仍为每人

4 万元人民币. 报告期内,公司选定信息披露报纸未发生变化. 谢谢各位.

11 2005 年度股东大会文件之二

2005 年度监事会报告 各位股东: 我代表监事会向大会作

2005 年度监事会报告,请予审议.

2005 年,公司监事会根据《公司法》等有关法律法规的规定以 及《公司章程》的授权开展工作,主要内容是检查公司财务和对公司 董事及高级管理人员的履职情况实行有效监督.主要工作情况如下:

一、2005 年度监事会会议情况:

1、2005 年2月24 日,监事会召开四届五次会议.会议听取了 《2004 年度董事会报告》 、 《2004 年度财务决算及

2005 年度财务预算 方案的报告》 、 《2004 年度利润分配方案的报告》 、 《2004 年度报告》 等的说明;

审议通过了《2004 年度监事会报告》 .

2、2005 年8月25 日,监事会召开四届六次会议,听取了

2005 年半年度报告的编制说明.

3、2005 年11 月22 日,监事会召开

2005 年度第一次临时会议, 会议听取了公司计划财务部、 规划部等有关职能部门关于公司近期经 营状况、公司转让杨行地块房屋建筑物情况等的说明.本次会议上监 事会提请公司管理层要充分认识到宏观调控等因素对公司的影响, 加 大营销力度、积极开拓市场,加强费用控制,加大应收账款的催收力 度,全方位地开展挖潜活动,尽量完成预算目标.

2005 年度,监事会成员还列席了董事会有关会议.

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二、公司依法运作情况.2005 年,公司董事会依法召集了

2004 年度股东大会及董事会各次会议.监事会成员均出席了股东大会,列 席了董事会会议.监事会认为所有会议的召开以及所有决策程序合 法、有效.公司内部已建立起一整套完善的内部控制制度.公司董事 和高级管理人员在履行其职务时没有违反法律、法规、公司章程或损 害公司及股东利益的行为.

三、检查公司财务.监事会认真审查了安永大华会计师事务所有 限责任公司和安永大华会计师事务所为本公司所出具的

2005 年度无 保留意见的审计报告.监事会认为,经审计后的财务报告客观、公正 地反映了本公司的财务状况和经营成果.公司

2005 年度各种数据和 报表真实、准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

四、最近三年公司无募集资金使用情况.

五、2005 年11 月,公司与实际控制人上海电气集团总公司之间 发生一起关于房屋建筑物出让的关联交易,涉及交易金额为人民币 3291.38 万元.对此公司董事会于

2005 年11 月18 日作了充分披露. 监事会认为,此次关联交易公允、规范,未发生损害公司或股东尤其 是中小股东权益的情况, 有利于公司进一步盘活资产、 夯实主营基础. 在2005 年度里,公司不存在其他重大收购、出售资产的情况. 监事会未发现任何内幕交易, 也没有因此而损害部分股东权益或造成 公司资产的流失.

六、报告期内公司未发生重大关联交易事项,也不存在损害公司 及股东利益的情况. 谢谢各位.