PDF《西部证券股份有限公司》

(二)募集配套资金 本次交易拟向不超过5名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资 金规模预计不超过53,986.00万元.本次募集资金用于支付本次交易现金对价、广纸 云数据中心项目及相关中介费用. 本次发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提,最终配套融资发行成 功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施.

二、本次交易的决策程序

(一)沃驰科技

1、2018年7月2日,萱汐投资合伙人会议同意将其持有的沃驰科技股份转让给立 昂技术.

2、2018年7月3日,上海泰卧合伙人会议同意将其持有的沃驰科技股份转让给立 昂技术.

3、2018年7月30日,开尔新材第三届董事会第二十二次(临时)会议同意将其 持有的沃驰科技股份转让给立昂技术. 西部证券关于立昂技术发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之专项核查意见

9 /

14 2018........