PDF《立昂技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告》

证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号: 2019-082 立昂技术股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示: 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况. 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况.

一、会议召开和出席情况 立昂技术股份有限公司(以下简称"公司")分别于

2019 年5月16 日、2019 年5月28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开

2019 年第四次临时股东大会的通知》 (公 告编号: 2019-075) 、 《关于召开

2019 年第四次临时股东大会提示性公告》 (2019-080) .

(一)会议召开情况:

1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2019 年5月31 日(星期五)下午 15:30 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2019 年5月31 日上午 9: 30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2019 年5月30 日下午 15:

00 至2019 年5月31 日下午 15:00 期间的任意时间.

2、会议地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街

518 号立昂技术

9 层会议室

3、召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长王刚先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况:

1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东

15 人,代表股份 83,448,398 股,占上市公司总股 份的 51.5513%. 其中:通过现场投票的股东

4 人,代表股份 40,169,760 股,占上市公司总股份 的24.8154%. 通过网络投票的股东

11 人,代表股份 43,278,638 股,占上市公司总股份的 26.7359%.

2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东

9 人, 代表股份 14,434,931 股, 占上市公司总股份 的8.9174%. 其中: 通过现场投票的股东

0 人, 代表股份

0 股, 占上市公司总股份的 0.0000%. 通过网络投票的股东

9 人,代表股份 14,434,931 股,占上市公司总股份的 8.9174%.

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席 或列席了本次会议.

二、议案审议表决情况 出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过 了以下议案,审议表决结果如下: 议案 1.00 关于使用募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目的议案 总表决情况: 同意 83,448,398 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 中小股东总表决情况: 同意 14,434,931 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%. 议案 2.00 关于使用募集资金向孙公司增资用于募集资金投资项目的议案 总表决情况: 同意 83,448,398 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对