PDF《Disclosure》

三、提案编码 表一:本次年度股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可 以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《 关于公司2016年年度董事会工作报告》 √ 2.00 《 关于公司2016年年度监事会工作报告》 √ 3.00 《 关于2016年年度报告和摘要的报告》 √ 4.00 《 关于公司2016年年度财务决算报告》 √ 5.00 《 关于公司2017年年度财务预算报告》 √ 6.00 《 关于公司2016年年度利润分配方案》 √ 7.00 《 关于独立董事2016年年度履职情况报告》 √ 8.00 《 关于2017年度日常关联交易预计的议案》 √ 9.00 《 续聘2017年度审计机构的议案》 √

四、出席现场会议登记方法

1、登记方式: ( 1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件、法定 代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记;

由法定代表人委托的代 理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定 代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记. ( 2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;

委托 代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭 证进行登记. ( 3)股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,股东信函登记以当 地邮戳为准. 传真或信函在2017年4月28日16:00前送达或传真至公司法律证券部,不接受电话登记.

2、登记时间:2017年4月28日上午9:00至11:30,下午14:00至16:00

3、登记地点:新疆乌鲁木齐北京南路416号盈科国际21层法律证券部,邮编:830000 ( 如通过信函方式登记,信封上 请注明 2016年年度股东大会 字样).

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续.

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次年度股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一.

六、其他事项 ( 一)本次年度股东大会现场会议会期半天,出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理. ( 二)联系方式 联系人:丁辉

电话:0991-3680373 传真:0991-3680356 电子邮件:[email protected] 联系地址:新疆乌鲁木齐北京南路416号盈科国际21层

七、备查文件

1、立昂技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议;

2、立昂技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议;

3、深交所要求的其他文件;

附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书 立昂技术股份有限公司董事会 二一七年四月二十七日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:365603,投票简称为 立昂投票 .

2、填报表决意见或选举票数. 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权.

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准. 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表 决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;