PDF《Disclosure 信息披露》

4、审议通过了 《 关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》. 公司拟于2013年8月18日在公司办公楼会议室召开2013年第一次临时股东大会. 详细内容请见公 司于2013年8月3日刊登在巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)的《关于召开2013年第一次临时股东大会 的通知》. 表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权.

三、备查文件

1、经与会董事签字的第二届董事会第二十五次会议决议;

2、经独立董事签字的关于对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见. 特此公告. 史丹利化肥股份有限公司 董事会 二一三年八月二日 附件: 史丹利化肥股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历 高文班先生,中国国籍,无境外永久居留权,1948年5月出生,汉族,中共党员,经济师.高文班先生 先后担任临沭镇供销公司经理,临沭县华丰化肥厂厂长,临沭县华丰化肥有限公司董事长兼总经理, 临沂市华丰化肥有限公司董事长兼总经理,华丰化肥有限公司董事长等,现任史丹利化肥股份有限公 司第二届董事会董事长,山东华丰化肥有限公司执行董事,临沂史丹利房地产开发有限公司董事. 截至目前,高文班先生持有公司股份50,869,000股,占公司股份总数的23.15%,高文班先生与高进 华先生、高文安先生、高文靠先生、高英女士、古龙粉女士、高文秋先生、高文都先生共同为公司控股股 东及实际控制人,与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,高文班先生未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒. 高进华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年6月出生,汉族,硕士.高进华先生先后担任临 沂市华丰化肥有限公司总经理助理,华丰化肥有限公司总经理等,现任史丹利化肥股份有限公司第二 届董事会董事、总经理,临沂雅利化肥有限公司董事长兼总经理,山东奥德鲁化肥有限公司董事长兼 总经理,史丹利化肥 ( 平原)有限公司执行董事,山东华丰化肥有限公司总经理,临沂史丹利房地产开 发有限公司董事长. 截至目前,高进华先生持有公司股份33,428,200股,占公司股份总数的15.22%,高进华先生与高文 班先生、高文安先生、高文靠先生、高英女士、古龙粉女士、高文秋先生、高文都先生共同为公司控股股 东及实际控制人,与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,高进华先生未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒. 井沛花女士,中国国籍,无境外永久居留权,1951年11月出生,经济师.井沛花女士先后担任临沭 镇供销公司出纳,临沭县华丰化肥厂销售经理,临沭县华丰化肥有限公司副总经理,临沂市华丰化肥 有限公司副总经理, 华丰化肥有限公司副总经理等, 现任史丹利化肥股份有限公司第二届董事会董 事,临沂史丹利房地产开发有限公司董事. 截至目前,井沛花女士持有公司股份10,173,800股,占公司股份总数的4.63%,井沛花女士与公司控 股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒.

二、独立董事候选人简历 修学峰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1968年6月出生,高级工程师.修学峰女士1989年参加 工作,先后担任山东莱阳化肥厂技术员,山东莱西化肥厂技术员,化学工业部化肥司职员,中国磷肥工 业协会副秘书长、秘书长,现任中国磷肥工业协会副理事长,山东金正大生态工程股份有限公司独立 董事. 截至目前,修学峰女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以 上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒. 修学峰女士已取得中国证监会认可的独立董事资 格证书. 李琦女士,中国国籍,无境外永久居留权,1970年6月出生,副教授.李琦女士1993年参加工作,先后 担任北京大学光华管理学院会计学系助教、讲师,现任北京大学光华管理学院会计学系副教授,光华 管理学院党委副书记,北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事. 截至目前,李琦女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上 股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒. 李琦女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证 书. 证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2013-031 史丹利化肥股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏.