PDF《重庆望变电气（集团）股份有限公司》

医疗器械的设计、制造、销售及技术 公告编号:2018-008 咨询服务 (限分支机构凭许可证经营) ;

计算机及计算机网络的开发、 应 用及其技术咨询服务;

混合集成电路及微电子器件、功能材料及 元件、汽车、摩托车零部件(不含汽车发动机、摩托车发动机) 、普 通机械设计、 制造、销售及其技术咨询服务;

轨道交通设备及零部 件的设计、制造销售 及技术咨询服务;

轨道交通设备工程配套、系 统集成、安装调试、运营维 护、管理及技术咨询服务;

环保设备的 设计、制造销售、系统集成、安装 调试及其技术咨询服务;

市政、 环保工程系统成套的设计、运营维护、安 装调试、管理及其技术咨 询服务;

贵金属、有色金属及合金的熔炼、加工、 制造销售及技术 咨询服务;

粉末冶金制品的制造、销售;

金属废料和碎屑加工处理. (涉及许可经营的凭有效许可证经营) 与公司的关联关系: 张乐先生为重庆川仪自动化股份有限公司的 董事,同时在

2017 年9月8日前担任本公司董事.

4、关联自然人: 杨泽民为公司控股股东、实际控制人,杨泽民担任股份公司董事 长、总经理职务,持有股份 52,107,183 股,占比 20.85%. 秦惠兰为公司控股股东、实际控制人,秦惠兰担任股份公司总经 理助理职务,持有股份 39,617,100 股,占比 15.85%. 杨耀为公司股东,杨耀未担任股份公司任何职务,持有股份 18,000,050 股,占比 7.20%. 杨秦为公司股东,杨秦担任重庆望变电力工程有限公司法人代表, 持有股份 18,000,000 股,占比 7.20%. 其中, 杨泽民与秦惠兰为夫妻关系;

杨耀为杨泽民与秦惠兰儿子;

杨秦为杨泽民与秦惠兰女儿.

二、定价依据、公允性 公告编号:2018-008 公司与前述关联法人之间采购、销售原材料及商品,为各方业务 发展及生产经营的正常所需, 并根据市场上同期同类产品确定采购或 销售价格;

公司向控股股东及实际控制人拆借资金, 系因为公司为资金密集 型产业,且生产经营中对资金需求的及时性较强. 关联自然人对公司的贷款提供担保, 有利于公司获得金融机构借 款.

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易, 系公司业务快速发展及生 产经营的正常所需,是合理的、必要的. 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则, 关联交易并未 影响公司经营成果的真实性.本次关联交易不损害其他股东利益,符 合全体股东和公司利益.

四、表决和审议情况

2018 年3月16 日,公司第二届董事会第五次会议审议通过《关 于预计

2018 年度公司日常性关联交易的议案》 ,同意票数

8 票,反对 票数

0 票,弃权票数

0 票;

关联董事杨泽民回避表决.该议案经公司

2018 年第三次临时股东大会审议通过后生效.

五、关联交易协议签署情况 在预计的

2018 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据 业务开展的需要签署相关协议.

六、备查文件目录 《重庆望变电气(集团)股份有限公司第二届董事会第五次会议 决议》 . 公告编号:2018-008 特此公告. 重庆望变电气(集团)股份有限公司 董事会

2018 年3月19 日