PDF《重庆鹰谷光电股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公...》

公告编号:2018-035 证券代码:838454 证券简称:鹰谷光电 主办券商:中航证券 重庆鹰谷光电股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年10 月26 日2.会议召开地点:重庆鹰谷光电股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场及电话会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:

2018 年10 月21 日以邮件及通知方式发出 5.会议主持人:卜晖 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所 作决议合法有效.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

7 人,出席和授权出席董事

7 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司》的议案 1.议案内容: 因业务发展需要, 公司于

2018 年8月17 日与李志强、谢小强共同出资设立 控股子公司,有关投资设立的控股子公司的基本情况如下: (1)公司名称:成都鹰谷米特科技有限公司;

(2)注册资本:2,000 万元人民币,于2048 年1月1日之前缴足;

其中 公告编号:2018-035 本公司以货币形式认缴出资 1,280 万元,占注册资本的 64%;

李志强以无形资 产(知识产权)认缴出资

480 万元,占注册资本的 24%;

谢小强以无形资产(知 识产权)认缴出次

240 万元,占注册资本的 12%;

(3)注册地:成都高新区天宇路

2 号10 栋1层1号;

(4)经营范围:电子产品研发;

计算机系统集成;

信息系统集成服务;

信 息技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;

货物及技术进出口(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) ;

(5)组织结构:子公司不设董事会,任命卜晖为执行董事(法定代表人) , 任期三年;

不设监事会,任命马万雄为公司监事,任期三年;

因对外投资时未及时履行会议决议程序,特召开董事会对此进行追认,本次 对外投资不会损害公司及股东的利益.根据《公司章程》规定,本次对外投资设 立控股子公司事项无需提交股东大会审议. 具体详见公司于

2018 年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《重庆鹰谷光电股份有限公司对外投资 补充确认公告》 (设立控股子公司) 》 (公告编号:2018-036) . 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 经与会董事签字通过的 《重庆鹰谷光电股份有限公司第一届董事会第十七次 会议决议》 ;

《成都鹰谷米特科技有限公司营业执照》 重庆鹰谷光电股份有限公司 董事会

2018 年10 月26 日