PDF《重庆鹰谷光电股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知...》

公告编号:2018-004

1 证券代码:838454 证券简称:鹰谷光电 主办券商:中航证券 重庆鹰谷光电股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会.

(二) 召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三) 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定.

(四) 会议召开日期和时间 开始时间:2018 年4月4日上午 9:00 结束时间:2018 年4月4日上午 11:00

(五) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2018-004

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(六) 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年4月3日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事及信息披露事务负责人.

(七) 会议地点:重庆市经开区丹龙路7号E幢.

二、会议审议事项

1、 《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 .

三、会议登记方法

(一) 登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

由代理人代表个人股东 出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署 的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证;

由法定代表人代表 法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的 单位营业执照复印件、股东账户卡;

法人股东委托非法定代表人出席 本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人 签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡.

(二) 登记时间:2018 年4月4日

(三) 登记地点:重庆市经开区丹龙路

7 号E幢

四、其他 公告编号:2018-004

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(一) 会议联系方式 联系地址:重庆市经开区丹龙路

7 号E幢联系

电话:023-86115188-5188 联系人:徐琼 传真:023-86115256 邮政编码:400060

(二) 临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录

1、 《重庆鹰谷光电股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 .

2、《重庆鹰谷光电股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》. 重庆鹰谷光电股份有限公司 董事会

2018 年3月19 日