PDF《华新水泥股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会...》

证券代码:600801

900933 证券简称:华新水泥 华新 B 股 公告编号:2016-034 华新水泥股份有限公司 关于召开

2016 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2016年12月2日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2016 年12 月2日14 点00 分 召开地点:湖北省武汉市武昌区珞瑜路

726 号华美达光谷大酒店

5 楼西湖厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2016 年12 月2日至2016 年12 月2日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及.

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 B 股股东 非累积投票议案

1 关于公司为部分拟受让的拉法基云 南重庆非上市水泥资产目标公司提 供担保的议案 √ √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,会议决议公告已于

2016 年11 月17 日刊登在本公司指定的信息披露媒体《中国证券报》 、 《上海 证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上.

2、 特别决议议案:无.

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案

1

4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案

1 应回避表决的关联股东名称:股东 Holchin B.V. 股东 Holpac Limited

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无.

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的, 既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进 行投票.首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果 其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准.