PDF《湖北松之盛律师事务所 关于华新水泥股份有限公司》

2018 年12 月19 日下午收市时公司之 A 股《股 东名册》及2018 年12 月24 日下午收市时公司之 B 股《股东名册》(B 股股权登记的最后交易日为

12 月19 日)以及其他相关证明文件进行了 华新水泥股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会法律意见书 核对,认为上述人员均具备出席本次股东大会的合法资格.

(二)出席本次股东大会现场会议的其他人员 出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人之外,公司 部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师也参加了本次 股东大会现场会议.

(三)本次股东大会的召集人资格 本次股东大会的召集人为公司董事会,具备本次股东大会的召集人 资格. 经验证,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格符合法律、行 政法规及《公司章程》的规定,合法有效.

三、本次股东大会的表决程序和表决结果 公司本次股东大会现场会议就公告中列明的事项以现场记名投票方 式和网络投票的方式进行了表决,并按《公司章程》规定的程序进行了 计票、监票. 公司对本次股东大会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合并 统计,本次股东大会表决结果如下: 1?议案一:关于选举罗志光先生为公司第九届董事会董事的议案. 表决结果为:974,583,869 股同意,5,396,573 股反对,0 股弃 权.同意股数占出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东所持 (代表)有效表决权股份总数的 99.4493 %,以普通决议审议通过该项 议案.

2、议案二:关于公司与 Holcim Philippines, Inc.签订工程项目 EPC 合同之关联交易的议案. 表决结果为:353,377,936 股同意,5,600 股反对,0 股弃权.同 意股数占出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东所持(代 华新水泥股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会法律意见书 表)有效表决权股份总数的 99.9984%,以普通决议审议通过该项议 案. 本次股东大会在审议该议案时,关联股东 Holchin B.V.,Holpac Limited 已回避表决. 经验证,公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政 法规及《公司章程》的规定.

四、结论意见 通过现场见证,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程 序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定;

出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;

本次股东大 会的表决程序和表决结果合法、有效. [以下无正文]