PDF《华新水泥股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

0 0.0000

0 0.0000 B 股309,579,049 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 普通股合计: 910,505,632 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

5、 议案名称:关于续聘公司

2019 年度审计会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股588,815,229 97.9845 686,805 0.1142 11,424,549 1.9013 B 股306,839,349 99.1150 2,739,700 0.8850

0 0.0000 普通股合 计: 895,654,578 98.3689 3,426,505 0.3763 11,424,549 1.2548

6、 议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股600,926,583 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 B 股306,839,349 99.1150 2,739,700 0.8850

0 0.0000 普通股合计: 907,765,932 99.6991 2,739,700 0.3009

0 0.0000

7、 议案名称:关于公司董事监事津贴调整的意见 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股600,926,583 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 B 股309,579,049 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 普通股合计: 910,505,632 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数比例 (%)

4 公司

2018 年度利润 分配及资本公积金 转增股本方案 101,926,842 100.0000

0 0.0000

0 0.00

6 关于修改《公司章 程》部分条款的议案 99,187,142 97.3120 2,739,700 2.6880

0 0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会表决事项中议案

6 为特别决议事项. 该议案已由出席股东大会 的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:湖北松之盛律师事务所 律师:韩菁、吴文欣

2、 律师见证结论意见: 通过现场见证, 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法 律、行政法规、 《股东大会规则》及《公司章程》的规定;

出席本次股东大会人 员的资格、召集人资格合法有效;

本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效.

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

华新水泥股份有限公司

2019 年4月26 日