PDF《Disclosure》

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年4月25日

(二) 股东大会召开的地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座22楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

44 其中:A股股东人数

30 境内上市外资股股东人数( B股)

14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数( 股) 910,505,632 其中:A股股东持有股份总数 600,926,583 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 309,579,049

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例( %) 60.7987 其中:A股股东持股占股份总数的比例( %) 40.1267 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例( %) 20.6720

(四)表决方式是否符合《 公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议由公司董事会召集,公司董事长徐永模先生主持会议. 本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式. 本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的有关规 定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席7人,董事Roland Koehler先生、Geraldine Picaud女士因工作原因未出席本次会议.

2、 公司在任监事5人,出席2人. 监事会主席彭清宇先生、监事付国华先生、杨小兵先生因工作原因未出席本次会议.

3、 公司董事会秘书王锡明先生、财务负责人孔玲玲女士出席了本次会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2018年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( %) 票数 比例( %) 票数 比例( %) A股600,926,583 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 B股309,579,049 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 普通股合计: 910,505,632 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

2、议案名称:公司2018年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( %) 票数 比例( %) 票数 比例( %) A股600,926,583 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 B股309,579,049 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 普通股合计: 910,505,632 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

3、议案名称:公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( %) 票数 比例( %) 票数 比例( %) A股600,926,583 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 B股309,579,049 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 普通股合计: 910,505,632 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

4、议案名称:公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( %) 票数 比例( %) 票数 比例( %) A股600,926,583 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 B股309,579,049 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 普通股合计: 910,505,632 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

5、议案名称:关于续聘公司2019年度审计会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( %) 票数 比例( %) 票数 比例( %) A股588,815,229 97.9845 686,805 0.1142 11,424,549 1.9013 B股306,839,349 99.1150 2,739,700 0.8850

0 0.0000 普通股合计: 895,654,578 98.3689 3,426,505 0.3763 11,424,549 1.2548