PDF《Disclosure》

6、议案名称:关于修改 《 公司章程》部分条款的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( %) 票数 比例( %) 票数 比例( %) A股600,926,583 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 B股306,839,349 99.1150 2,739,700 0.8850

0 0.0000 普通股合计: 907,765,932 99.6991 2,739,700 0.3009

0 0.0000

7、议案名称:关于公司董事监事津贴调整的意见 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例( %) 票数 比例( %) 票数 比例( %) A股600,926,583 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 B股309,579,049 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 普通股合计: 910,505,632 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例( %) 票数 比例( %) 票数 比例( %)

4 公司2018年度利润分配及资本 公积金转增股本方案 101,926,842 100.0000

0 0.0000

0 0.00

6 关于修改《公司章程》部分条款 的议案 99,187,142 97.3120 2,739,700 2.6880

0 0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会表决事项中议案6为特别决议事项.该议案已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通 过.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:湖北松之盛律师事务所 律师:韩菁、吴文欣

2、律师见证结论意见: 通过现场见证,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、 《股东大会规则》及 《公司章程》的规定;

出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;

本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效.

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

华新水泥股份有限公司 2019年4月26日

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任. 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人郭曙光、主管会计工作负责人王敦福及会计机构负责人(会计主管人员)张鹏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、 完整.

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 (元) 572,418,200.85 481,439,248.52 18.90% 归属于上市公司股东的净利润 (元) 70,779,095.89 10,581,966.77 568.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 (元) 5,525,116.67 7,880,570.86 -29.89% 经营活动产生的现金流量净额 (元) 17,560,989.10 11,627,578.61 51.03% 基本每股收益 (元/股) 0.0567 0.0085 567.06% 稀释每股收益........