PDF《广东联泰环保股份有限公司 关于拟设立项目公司与关联方签订...》

(二)董事会及监事会审议情况 上述关联交易事项已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第 八次会议审议通过. 公司董事会在审议本次关联交易时,关联董事黄建搿⒊陆≈小⑴砗竦孪壬 均已回避表决;

公司董事会

7 名董事,以同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票审议通 过《关于及项目涉及其他 相关事项暨关联交易的议案》.

(三)公司独立董事的意见

1、公司独立董事认为,在召开第三次董事会第十三次会议之前,公司已就 本次董事会议审议的关联交易事宜与我们进行了充分的沟通,提交了相关文件, 我们认为本交易事项是必要的, 是项目后续建设实施的需要,未损害公司及股东 的利益.我们同意将议案提交第三届董事会第十三次会议讨论、表决;

公司董事 会在对上述议案进行审议时,关联董事应当按规定回避表决.

2、公司独立董事认为,关联方达濠市政作为项目竞标联合体成员之一,在 项目招投标时附上了有关资质、业绩、能力等的证明并在评标阶段通过评审,有 能力为项目提供在工程设计、工程施工等方面的 EPC 工程总承包服务.拟设立 项目公司与达濠市政签订项目 EPC 工程总承包合同,是按项目合同、招投标文 件及相关协议约定履行的事宜,交易双方遵循了自愿、公平、公正的原则,合同 最终结算金额需以嘉禾县审计局出具的审计结果为准,定价公允,不存在损害公 司及其全体股东、 特别是中小股东利益的情形.董事会对本次关联交易事项的审 议、决策程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所及《广 东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定,关联董事已按规定回避表决,形成 的决议合法、有效. 综上,我们对上述关联交易事项发表同意的独立意见.

(四)股东大会的审议情况 本次关联交易事项尚须获得公司

2019 年第一次临时股东大会的批准,与该 关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权.

八、上网公告附件

(一) 第三届董事会第十三次会议决议公告

(二) 第三届监事会第八会议决议公告

(三) 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见

(四) 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

(五) 广发证券股份有限公司关于广东联泰环保股份有限公司拟设立项目 公司与关联方签订 EPC 工程总承包合同暨关联交易的核查意见 特此公告. 广东联泰环保股份有限公司董事会

2019 年1月10 日 ........