PDF《中信银行股份有限公司 控股股东重组改制的提示性公告》

1 A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2011-58 H股证券代码:998 H股股票简称:中信银行 中信银行股份有限公司 控股股东重组改制的提示性公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

中国中信集团公司(以下简称"中信集团")是中信银行股份有限公司(以 下简称"本公司")的控股股东和实际控制人.截至2011年12月26日,中信集团 共持有本公司28,938,928,294股A股股份, 占本公司已发行总股本的61.85%, 通过全资子公司Gloryshare Investments Limited持有本公司710股H股股份,占本行已 发行总股本小于0.01%;

中信集团共计持有本行61.85%的股份. 日前, 本公司接到中信集团的通知,中信集团重组改制方案已获中国财政部 批准.根据重组改制方案,中信集团以绝大部分现有经营性净资产(含其所持本 公司股份)出资,联合北京中信企业管理有限公司(以下简称"中企管理")共同 发起设立中国中信股份有限公司(以下简称"中信股份"),中信股份的股权结构 为:中信集团持股 99.90%、中企管理持股 0.10%.同时,为实现整体改制目标, 中信集团整体改制为国有独资公司,并更名为"中国中信集团有限公司",该公司 承继原中信集团的全部业务及资产. 具体重组改制情况如下图所示:

2 99.90% 0.10% 100% 61.85% 100%