PDF《河南豫光金铅股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议...》

2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4)主要责任人不得调离. 此议案尚需提交公司股东大会审议,在股东大会审议通过后,公司将按照有 关程序向证券交易所申请债券挂牌转让, 以最终沟通和取得无异议函的结果为准. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权.

3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发 行绿色公司债券具体事宜的议案 提请股东大会授权公司董事会, 并同意公司董事会可根据需要进一步授 权公司经营层在法律、 法规及其他规范性文件和公司章程允许的范围内,依 照监管部门要求并结合公司和市场实际情况处理与本次非公开发行绿色公 司债券有关的一切事宜,包括但不限于:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决 议,根据公司和市场的实际情况,制定本次非公开发行绿色公司债券发行的 具体方案,以及修订、 调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体 发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发 行)、是否提供担保及担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等条款、评 级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券挂牌 转让、终止发行、募集资金用途等与发行条款有关的全部事宜;

2、 办理本次公司债券的申报、 发行和挂牌转让事宜,包括但不限于授权、 签署、 执行、修改、完成与本次公司债券申报、发行及挂牌转让相关的所 有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律 法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

根据监管部门的要求制作、修改、 报送有关本次非公开发行的申报材料,全权回复证券监管部门的反馈意 见;

3、 聘请相关中介机构并与之签署相关协议, 办理本次发行的相关事宜;

为本次发行的公司债券选择债券受托管理人,批准签署债券受托管理协议以 及制定债券持有人会议规则;

4、如法律、法规及其他规范性文件和有关监管部门对上市公司非公开 发行绿色债券政策有新的规定以及市场情况发生变化, 除涉及有关法律法规 及公司章程规定须由股东大会表决且不允许授权的事项, 根据有关规定以及 证券监管部门的要求(包括对本次发行申请的审核反馈意见)和市场情况, 对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整并继续办理本次 发行事宜;

5、办理与本次公司债券申报、发行及挂牌转让有关的其他具体事项. 上述授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完 毕之日止. 此议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权.

4、关于收购江西源丰有色金属有限公司股权的议案 根据公司生产经营需要, 公司拟收购江西祥盛环保科技有限公司持有的江西 源丰有色金属有限公司(以下简称"江西源丰" )40%的股权. 公司聘请具有执行证券期货相关业务资格的北京中天和资产评估有限公司 对江西源丰进行评估. 该评估机构以

2017 年6月30 日为评估基准日, 出具了 《河 南豫光金铅股份有限公司拟收购股权涉及的江西源丰有色金属有限公司股东全 部权益价值评估项目资产评估报告》 (中天和资产【2017】评字第