PDF《河南莲花健康产业股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄...》

1、 本次发行前基本每股收益=当期归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性 损益后归属于普通股股东的净利润/发行前总股本;

2、 本次发行后基本每股收益=当期归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益 后归属于普通股股东的净利润/ (发行前总股本+新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 /12*本次新增发行股份数) ;

3、 本次发行前稀释每股收益=当期归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益 后归属于普通股股东的净利润/(发行前总股本+股份期权增加的普通股加权平均数) ;

4、 本次发行后稀释每股收益=当期归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益 后归属于普通股股东的净利润/ (发行前总股本+新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 /12*本次新增发行股份数+股份期权增加的普通股加权平均数) .

(三)关于测算的说明

1、 公司对

2016 年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不 应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责 任;

2、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况 等的影响;

3、 本次非公开发行的股份数量、发行完成时间及募集资金总额仅为估计值, 最终以经中国证监会核准发行的股份数量、 实际发行完成时间及实际募集资金总 额为准;

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示 本次发行完成后, 公司总股本将有所增加,同时募集资金投资项目的实施需 要一定时间,在项目全部建成后才能逐步达到预期的收益水平.根据上述假设, 发行完成后, 总股本的扩大将带来基本每股收益和加权平均净资产收益率等财务 指标被摊薄的风险.此外,受宏观经济政策等方面因素的影响,公司经营过程中 存在的经营风险、 市场风险等风险仍可能对生产经营成果产生较大影响,因此不 排除公司实际取得的经营成果低于财务预算目标的可能性, 并导致本次发行对即 期回报摊薄的情形. 基于以上与本次非公开发行股票相关的特定风险, 公司敬请广大投资者理性 投资,并注意投资风险.

三、本次非公开发行的必要性和合理性 本次非公开发行募集资金将用于生物和发酵高科技园区技改项目、年产

30 万吨植物营养和土壤修复产品工程、 第四代调味品和高端健康食品工程及偿还借 款等.

(一)本次非公开发行的必要性

1、是适应日趋严格的节能环保政策的需要 伴随着经济的发展和环保意识的提高,人们对节能环保的要求也越来越高. 从2002 年至今,国家先后出台了多项有关淘汰味精落后产能、促进产业整合与 升级的相关行业政策.2007 年5月,国务院发布《节能减排综合性工作方案》 , 要求十一五期间要淘汰年产

3 万吨以下味精生产企业.2007 年10 月,国家发改 委和国家环保总局联合发布了《关于做好淘汰落后造纸、酒精、味精、柠檬酸生 产能力工作的通知》 , 明确要求味精行业主要淘汰年产

3 万吨以下生产企业, 十 一五 期间要淘汰落后味精产能

20 万吨,实现减排化学需氧量

10 万吨.2009 年5月,国务院下发了《轻工业调整和振兴规划》 ,提出力争三年内淘汰一批技 术装备落后、资源能源消耗高、环保不达标的落后产能,食品行业重点淘汰年产