PDF《四川索牌科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交...》

公告编号:2017-027 证券代码:834190 证券简称:索牌科技 主办券商:西部证券 四川索牌科技股份有限公司 关于预计

2018 年度日常性关联交易公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况 公司召开第三届董事会第四次会议审议《关于预计公司

2018 年 度日常性关联交易的议案》,会议应到董事

5 人,实到董事

5 人,议 案表决结果: 同意票

1 票, 反对票

0 票, 弃权票

0 票, 回避表决情况: 该议案与公司实际控制人肖肖、董事肖南、董事杨建伟、董事唐腾来 存在关联关系,董事长肖肖、董事肖南、董事杨建伟、董事唐腾来回 避表决,因此无法形成有效决议,5 名与会董事一致同意提交股东大 会审议表决.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额(元)

1 成都岸宝纸业集团有限公司 房屋租赁费 50,000.00

2 重庆泰宝纸制品有限公司 销售产品 1,200,000.00

3 成都岸宝纸制品有限公司 销售产品 2,000,000.00

4 南京岸宝纸制品有限公司 销售产品 2,000,000.00

5 昆明岸宝纸制品有限公司 销售产品 500,000.00 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-027

6 成都开来纸制品有限公司 销售产品 300,000.00

7 成都开来包装有限公司 销售产品 700,000.00

8 四川光沐东轩律师事务所 法律顾问费 100,000.00

(三) 本次关联交易不存在经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 成都岸宝纸业集团有限公司 成都高新区西区大道

501 号 有限责任公司 肖南 重庆泰宝纸制品有限公司 重庆市九龙坡区西彭镇铝城大 道70 号附

2 号 有限责任公司 肖南 成都岸宝纸制品有限公司 成都国家高新技术产业开发区 (西区) 有限责任公司 罗宾 南京岸宝纸制品有限公司 南京市溧水县石湫镇机场科技 工业园 有限责任公司 肖南 昆明岸宝纸制品有限公司 云南省昆明市嵩明县杨林工业 园区天创路泰佳鑫标准化厂房 有限责任公司 罗宾 成都开来纸制品有限公司 成都市温江区海峡两岸科技产 业开发园东区浩旺路 有限责任公司 曾燕 成都开来包装有限公司 成都市温江区海峡两岸科技产 业开发园科林路西段

138 号 有限责任公司 曾燕 四川光沐东轩律师事务所 四川省成都市高新区天府大道 北段

1700 号1栋1单元

1301 号 私营合伙企业 李君临

(二) 关联关系 成都岸宝纸业集团有限公司为公司实际控制人、 董事长兼总经理 肖肖对外参股企业. 重庆泰宝纸制品有限公司为成都岸宝纸业集团有限公司持有 50% 股份的公司. 成都岸宝纸制品有限公司为重庆泰宝纸制品有限公司的子公司. 南京岸宝纸制品有限公司为重庆泰宝纸制品有限公司的子公司. 昆明岸宝纸制品有限公司为重庆泰宝纸制品有限公司的子公司. 公告编号:2017-027 成都开来纸制品有限公司为公司董事、 副总经理杨建伟妻子曾燕 持股 20%,任法定代表人、总经理的公司. 成都开来包装有限公司为公司董事、 副总经理杨建伟妻子曾燕持 股20%,任法定代表人、总经理的公司. 四川光沐东轩律师事务所为公司监事会主席李君临控制的公司.