PDF《河南豫能控股股份有限公司》

(三)审议通过了《关于追加

2016 年度部分日常关联交易额度的议案》 为了满足公司生产经营和业务拓展的需要,董事会同意:将公司子公司河 南豫能菲达环保有限公司 (简称"豫能菲达") 向河南投资集团有限公司 (简称 "投 资集团" )子公司提供环保改造服务的已获批的关联交易额度由原来不超过 32,000 万元,调增至不超过 36,000 万元;

将鹤淇发电等公司子公司接受关联人 投资集团子公司(或实际控制的公司)鹤壁万和电力工程有限公司(简称"万和 检修") 、同力发电提供的机组检修服务、燃料辅助管理服务等已获批的关联交易 额度,由原来不超过 613.53 万元,调增至不超过 4,153.53 万元.详见刊载于《证 券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的河南豫能控股股份有限公司 《关于追加

2016 年度部分日常关联交易额度的公告》 . 鉴于交易对方均为本公司控股股东的子公司或实际控制的公司,根据《深 圳证券交易所股票上市规则》规定,该项交易构成了关联交易,在对议案进行表 决时,关联董事回避了表决,3 名非关联董事表决的结果为:3 票同意、0 票反 对、0 票弃权.

3 独立董事董鹏、刘汴生、申香华对该关联交易事项表示事前认可并发表了 独立意见.相关独立意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

三、备查文件 1. 河南豫能控股股份有限公司董事会

2016 年第

12 次临时会议决议;

2. 独立董事 《关于子公司购买电量指标事项的事前认可和独立意见》 和 《关 于追加

2016 年度部分日常关联交易额度的事前认可和独立意见》 . 特此公告. 河南豫能控股股份有限公司 董事会2016 年11 月29 日