PDF《青岛海容商用冷链股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届...》

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2018-021 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司" )于2018 年12 月28 日召开了

2018 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于提名第三届董事会非 独立董事候选人的议案》 、 《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 、 《关 于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 .同日,公司召开了第三届 董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司 第三届董事会董事长的议案》 、 《关于聘任公司总经理的议案》 、 《关于聘任公司副 总经理和财务负责人的议案》 、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 、 《关于选举公 司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》 、 《关于选举公司第三届监事会主 席的议案》等.现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情 况公告如下:

一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会成员: 邵伟先生、 赵定勇先生、 马洪奎先生、 王存江先生、 王彦荣先生、赵琦先生、黄速建先生、晏刚先生、张咏梅女士.其中,邵伟先生 为公司董事长,黄速建先生、晏刚先生、张咏梅女士为独立董事. 公司第三届董事会各专门委员会成员如下: 序号 委员会名称 主任委员 其他委员

1 战略委员会 邵伟 黄速建 赵定勇

2 审计委员会 张咏梅 黄速建 赵琦

3 薪酬与考核委员会 晏刚 张咏梅 马洪奎

4 提名委员会 黄速建 晏刚 王存江 上述董事的简历,详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn) 披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会换届选举的公告》 (公告编 号:2018-003) .

二、公司第三届监事会组成情况 公司第三届监事会成员:袁鹏先生、于钦远先生、金焰平先生.其中,袁鹏 先生为监事会主席,金焰平先生为职工代表监事. 上述非职工代表监事的简历,详见公司在上海证券交易所官方网站 (www.sse.com.cn)披露的 《青岛海容商用冷链股份有限公司关于监事会换届选 举的公告》 (公告编号:2018-013) ;

职工代表监事的简历,详见公司在上海证券 交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露《青岛海容商用冷链股份有限公司关于 职工代表监事换届选举的公告》 (公告编号:2018-012) .

三、公司聘任高级管理人员情况 公司聘任邵伟先生担任公司总经理;

聘任赵定勇先生担任公司副总经理、董 事会秘书;

聘任马洪奎先生担任公司副总经理;

聘任王彦荣先生担任公司财务总 监. 邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生的简历,详见公司在上海 证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公 司第三届董事会第一次会议决议公告》 (公告编号:2018-017) . 特此公告. 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会

2018 年12 月29 日