PDF《2014 2014》

2014 中华包装控股发展有限公司China Packaging Holdings Development Limited (於开曼群岛注册成立的有限公司) 股份代号:1439 年报 中华包装控股发展有限公司China Packaging Holdings Development Limited (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code:1439 Annual Report

2014 中华包装控股发展有限公司2014年年报 China Packaging Holdings Development Limited Annual Report

2014 1 目录 二零一四年年报 公司资料

2 董事及高级管理层履历

3 主席报告

5 企业管治报告

7 管理层讨论及分析

14 董事会报告

20 独立核数师报告

26 综合财务报表 -综合损益及其他全面收益表

28 -综合财务状况表

29 -财务状况表

30 -综合权益变动表

31 -综合现金流量表

32 -综合财务报表附注

33 五年财务摘要

80 2 公司资料 中华包装控股发展有限公司 董事会 执行董事 陈卫伟先生 (主席) 孙少华先生 胡丽玉女士 独立执行董事 刘大进先生 马遥豪先生 吴平先生 董事会下委员会 审核委员会 马遥豪先生 (主席) 刘大进先生 吴平先生 薪酬委员会 刘大进先生 (主席) 吴平先生 胡丽玉女士 提名委员会 陈卫伟先生 (主席) 刘大进先生 吴平先生 公司秘书 胡宗明先生,FCPA 法定代表 孙少华先生 胡宗明先生 核数师 国卫会计师事务所有限公司 执业会计师 合规顾问 东英亚洲有限公司 法律顾问 崔曾律师事务所 注册办事处 Cricket Square, Hutchins Drive P.

O. Box

2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 总部及中国主要营业地点 中国 江西省宜春 奉新工业园 鸿圣工业园区 香港主要营业地点 香港湾仔 骆克道283号 华兴商业大厦 7楼2号办公室 股份代号

01439 主要股份过户登记处 Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box

2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司 香港 皇后大道东183号 合和中心 22楼 主要往来银行 中国建设银行 (中国奉新支行) 中国江西省 宜春市奉新县 迎宾路87号 公司网站 www.hs-pack.com

3 董事及高级管理层履历 二零一四年年报 执行董事 陈卫伟先生,31岁,於二零一三年十二月十三日 获委任为主席兼执行董事.彼亦为提名委员会主 席.陈先生主要负责本集团整体管理、市场及业务 发展、产品发展、生产以及运营管理.陈先生於制 造业管理、业务发展及营运方面拥有超过十一年经 验.陈先生於二零零九年四月十七日加入本集团出 任副总经理,一直负责销售及研发,并於二零一三 年七月一日成为本集团总经理.彼二零零二年七月 毕业於福州市工人业余大学及福建水利电力学校, 分别主修电脑及资讯管理以及电厂及电力系统. 胡丽玉女士,40岁,於二零一三年十二月十三日获 委任为执行董事.彼亦为薪酬委员会成员.胡女士 主要负责监管行政及人力资源事务.胡女士於企业 管理及包装行业拥有约十七年经验.胡女士於二零 零六年八月二十三日加入本集团出任董事.胡女士 於二零零九年七月於麻省理工学院取得工商管理硕 士学位. 孙少华先生,43岁,为本公司创办人及执行董事. 彼於二零一三年十二月十三日获委任.孙先生主要 负责本集团整体策略规划及业务发展.孙先生於包 装行业及企业管理有约十五年经验.孙先生於二零 零六年建立本集团业务,并自注册成立起一直带领 本集团.孙先生於二零一一年曾出任中国包装联合 会第七届理事会的常务理事,并於二零一一年十二 月获江西省印刷复制业协会颁发第五届鄱阳湖 (鸿圣) 杯印刷发展贡献奖.孙先生於二零零五年七月完 成江西财经大学的研究生经济学课程,并於二零零 六年十二月毕业於中共中央党校函授学院,主修经 济管理.孙先生於二零零七年八月完成厦门大学管 理学院二零零六年行政总裁课程及於二零零九年四 月完成复旦大学创业板融资及私募基金执行课程. 独立非执行董事 刘大进先生,49岁,於二零一三年十二月十三日 获委任为独立非执行董事.刘先生亦为审核委员会 成员、提名委员会成员兼薪酬委员会主席.刘先生 自一九九六年六月起出任中国注册会计师协会之 非执业会员.此外,彼自二零零八年八月起出任 厦门市经济管理谘询协会之顾问及自二零零五年 三月起出任厦门市会计学会的理事会成员.刘先生 於一九八九年六月毕业於中央财经大学 (原称中央 财政金融学院) ,主修会计.其后彼於一九九二年 九月获厦门大学研究生院颁授研究生证书.刘先生 於一九八四年八月至一九八七年八月於集美财经学 校出任教学助理.刘先生其后於一九八九年七月至 一九九五年八月於集美财政专科学校财务管理学院 出任副所长及导师.刘先生於一九九五年六月至 一九九九年五月於厦门集友会计师事务所出任执业 会计师.刘先生自一九九五年九月起於集美大学不 同学院工作,现为其海外教育学院副院长.