PDF《Jian ePayment Systems Limited》

C EGM-1 C 股东特别大会通告本文件为草拟本,所载资料并不完整,并可能会作出修订.

阅览资料时须一并细阅本文件封面 「警告」 一节. Jian ePayment Systems Limited 华普智通系统有限公司*(於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:8165) 股东特别大会通告兹通告华普智通系统有限公司(「本 公司」 ) 谨订於二零一九年七月二十二日(星 期一) 上 午下 午时正假座举行股东特别大会(「大 会」 ) (或其任何续会) ,以考虑并酌情通过(无 论有否修订) 本公司以下决议案: 除另有界定者外,本公司日期为二零一九年之通函所界定之词汇於本通告使用时具有相同涵义. 特别决议案1. 「建议章程更新动议批准建议章程更新(注 有「A」字样之章程副本已提呈大会并由大会主席简签以资识别) 及授予一名或多名董事一般授权进行彼等认为就实施或落实上述事项而言属必需、适宜或权宜之所有行动及事宜,并批准、签署及执行任何文件.」 普通决议案1. 「收购事项动议: (a) 批准、追认及确认该等协议(分 别注有「B」及「C」字样之各协议副本已提呈大会并由大会主席简签以资识别) 及其项下拟进行之交易(包 括待上市委员会批准代价股份上市及买卖后,发行及配发代价股份) ;

及*仅供识别CEGM-2 C 股东特别大会通告本文件为草拟本,所载资料并不完整,并可能会作出修订.阅览资料时须一并细阅本文件封面 「警告」 一节. (b) 授权任何一名或多名董事代表本公司作出彼等认为就使该等协议及其项下拟进行之交易生效或就实行及使当中涉及之任何事宜生效而言属必需、适当、 适宜或权宜之一切行动及事情,签署及执行一切有关其他文件或该等协议或契(包 括如须盖章签立时加盖本公司印鉴) ,以及作出一切有关行动及事情, 签署及执行一切有关其他文件并采取有关步骤.」 1. 「清洗豁免(待 由至少75%的独立股东投票表决批准) 动议受限於及待通过上文第1项 决议案后,批准由执行人员授出或将予授出之清洗豁免,并授权任何一名董事为实行及或 使清洗豁免的任何相关或附带事宜生效而进行其可能认为必需或适宜之一切有关事宜及采取一切有关行动.」 2. 「股份合并动议受限於及待联交所上市委员会批准合并股份上市及买卖后,批准股份合并及授权任何一名或多名董事作出其认为就使上述股份合并安排生效而言属必需、适宜或权宜之一切有关行动及事宜,并签立一切有关文件,包括加盖印章(如 适用) .」 3. 「委任董事动议: (i) 批准委任周剑芝先生为非执行董事,於复牌后生效;

(ii) 批准委任周陈亮先生为执行董事,於复牌后生效;

(iii) 批准委任周素芳女士为执行董事,於复牌后生效;

(iv) 批准委任周士超先生为执行董事,於复牌后生效;

(v) 批准委任李颢阳先生为非执行董事,於复牌后生效;

(vi) 批准委任吴敏博士为独立非执行董事,於复牌后生效;

C EGM-3 C 股东特别大会通告本文件为草拟本,所载资料并不完整,并可能会作出修订.阅览资料时须一并细阅本文件封面 「警告」 一节. (vii) 批准委任王洪昌先生为独立非执行董事,於复牌后生效;

(viii)批准委任詹武刚先生为独立非执行董事,於复牌后生效;

(ix) 授权董事会厘定董事之酬金及全权酌情作出其认为就载於本决议案的董事委任而言属必需、适当、适宜或权宜之一切有关行动及事宜,并签立一切有关文件.」 承董事会命华普智通系统有限公司执行董事汪姜维香港,二零一九年五月三十一日附注: 1. 凡有权出席本通告所召开之大会并於会上投票之本公司股东,均有权委任一名或(倘 其为本公司两股或以上股份之持有人) 超过一名受委代表代其出席及投票,惟须受章程之条文规限.受委代表毋须为本公司股东,惟必须亲身出席大会以代表股东. 2. 倘属本公司股份之联名持有人,则排名首位之联名持有人(不 论亲身或委派代表) 方可投票,而其他联名持有人之投票则会被拒绝受理,而排名先后次序则按本公司股东名册所示之排名次序厘定. 3. 本公司代表委任表格连同已签署之授权书或其他授权文件(如 有) 之正本或经核证副本,最迟须於大会或续会举行时间48小时前送达本公司之香港股份过户登记分处[ 编纂],方为有效.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席大会或其任何续会并於会上投票.在该情况下,先前提交之代表委任表格将被视作撤销论. 4. 本公司将於二零一九年月日(星 期)至二零一九年月日(星 期)(包 括首尾两日) 期间暂停办理股份过户登记手续,以厘定出席上述会议及投票的股东资格,期间将不会办理股份过户登记手续. 所有过户文件连同有关股票须於二零一九年月日(星 期)下午四时三十分前交回本公司的股份过户登记分处[编 纂]. 5. 於本通告刊发之日,董事会成员包括执行董事汪姜维先生及王铁肩先生,非执行董事黄章辉先生 (主席) 及胡海元先生及独立非执行董事罗泽民先生及夏廷康博士.