PDF《护好“钱袋子” 别犯“苏大强”式错误》

[主要做法] 组织开展多项专项行动, 精准打击经济犯罪

2018 年,郑州警方组织 开展多项专项行动,严厉打击 经济领域犯罪.

共立经济犯罪 案件1300 余起,打击处理1500 余人,挽回经济损失

30 余亿元. 全力推进非法集资攻坚战 役. 组织开展打击侵权假冒犯 罪 春雷 行动、 打击假药犯罪 云鹊 行动. 深化警税双查办 案模式, 严厉打击虚开骗税犯 罪团伙和跨区域利益链条. 云端 主战模式打击效能 全面提升. 以网络传销案件为 重点, 深度经营、 集中收网、 全 程打击, 共破获非法传销案件

40 余起, 打击处理

200 余人, 捣毁窝点30余个, 追缴查扣涉 案资产近1个亿. 开展 猎狐

2018 缉捕劝 返潜逃境外经济犯罪嫌疑人专 项行动. 先后从美国、 加拿大、 缅甸、 中国香港等国家和地区 抓获境外逃犯

7 名. 成功将潜 逃加拿大

13 年的刘某从境外 劝回, 被公安部评为 猎狐 专 项行动全国先进单位. [典型案例] 花样翻新, 警惕新型经济 领域的涉众型经济犯罪 近年来, 一些不法分子利 用群众急于投资获利的心理, 编造投资理财、 消费返利、 养老 服务、 社会公益等虚假投资项 目, 骗取大量群众投资. 特别是 当前互联网时代, 网络 P2P 投 资理财、 虚拟货币投资炒作等 新型投资理财陷阱也大量出 现. 对此, 郑州警方公布了多起 典型案例. 典型案例一 三某红酒业有限公司涉嫌 组织、 领导传销活动案

2018 年3月, 接群众报警 称登封市三某红酒厂有100余 名群众聚集, 讨要投资款. 郑州 警方迅速出动警力, 稳控现场 局面. 随即成立由公安、 工商、 质监、 国税等部门组成的联合 调查组, 对涉案公司展开调查. 经查: 登封三某红酒业有 限公司成立于1998年, 法人代 表李某, 以生产、 销售 山楂红 牌蒸馏酒、 发酵酒为主.

2015 年12月开始, 以销售各类酒产 品为名, 通过互联网平台在全 国各地发展直营店和报单中 心. 但是直营店和报单中心主 营业务不是卖酒, 而是通过再 发展下线会员获得公司返利. 截至目前, 已先后在北京等

26 个省市成立了600余家报账中 心和直营店, 发展会员

11 万人, 涉案资金近15亿元. 由于该案涉及人数多、 地 域广、 层级复杂、 跨度时间长、 资金量大、 账目混乱, 郑州警方 成立由经侦、 网监、 巡特警等多 部门联合组成的专案组, 突击 查处涉案公司及在郑门店, 并 在河南省公安厅经侦总队的领 导指挥下, 报请发起全国集群 战役, 依托全国会员层级图和

359 个报账中心, 分别立案、 分 别维稳, 妥善做好该事件跨区 域处置工作. 截至目前, 涉案的

31 名犯 罪嫌疑人全部被抓捕归案,专 案组查封房产

6 套,扣押车辆

8 台,冻结现金

500 余万元, 关闭门店

21 家.郑州警方作 为主战地发起全国性集群战 役,配合其他省市立、破案件

60 余起, 捣毁窝点

70 余个, 抓获130余人. 典型案例二 GBC 平台涉嫌网络传销 案2018 年7月以来, 郑州警 方陆续接到群众举报称一款名 为GBC 的网络投资理财平台 突然关闭, 投资款无法取出, 要 求公安机关对该平台进行查 处. 接报案后, 郑州市公安局党 委高度重视, 立即安排经侦支 队和处非指挥部对 GBC 网络 平台展开联合调查. 经查: 2018年3月, 犯罪嫌 疑人童某通过一网络科技有限 公司设计 GBC 网站电脑端和 手机端, 伙同范某、 周某、 崔某 等人利用 GBC 网络平台发展 人员, 以买卖虚拟货币可以获 得高额收益为名, 诱使被发展 人员持续投入资金或继续发展 人员, 并从直接发展或者间接 发展人员缴纳的资金中获益. 截至案发, 该平台共在全国