PDF《中国无线科技有限公司》

此乃要件请即处理二零一一年四月十八日 阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问,应谘询 阁下的股票经纪或其他持牌证券交 易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或转让名下所有中国无线科技有限公司股份,应立即将本通函连同随附的代表委任表 格,转交买主或承让人,或经手买卖或转让的银行、注册证券商或其他代理商,以便转交买主或承 让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,且明确表明概不就本通函全部或部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致 的任何损失承担任何责任. CHINA WIRELESS TECHNOLOGIES LIMITED 中国无线科技有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2369) 建议 授出发行授权及购回授权、 重选退任董事、 更新购股权计划下的 计划授权上限 及 股东周年大会通告 本公司谨订於二零一一年五月二十六日 (星期四) 下午三时正假座香港夏悫道18号海富中心第一座29 楼29A室5号会议室举行股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) ,召开股东周年大会的通告载於本通函第17 至第21页. 无论 阁下是否拟亲身出席股东周年大会并於会上投票,务请按照随附的代表委任表格印列的指示 填妥,并在任何情况下最迟於股东周年大会或其任何续会举行时间48小时前,尽快将代表委任表格 交回本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和 中心17M楼.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会, 并於会上投票. 目录CiC页次 责任声明.1 释义

2 董事会函件.5 绪言.5 1. 建议发行授权及购回授权

6 2. 建议重选退任董事.6 3. 建议更新计划授权上限

7 4. 股东周年大会

8 5. 应采取的行动

9 6. 推荐意见

9 附录一 - 建议购回授权的说明函件

10 附录二 - 股东周年大会上重选的退任董事简历

15 股东周年大会通告

17 附有:股东周年大会的代表委任表格 责任声明C1C本通函乃遵照上市规则之规定提供有关本公司之资料,各董事愿就本通函所载资 料共同及个别承担全部责任,并於作出一切合理查询后确认,就彼等所深知及确信, 本通函所载资料於全部重大方面属准确完整,且并无误导或欺诈,而当中并无遗漏其 他事实,致令本通函任何陈述有所误导. 释义C2C於本通函内,除非文义另有所指,否则下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司谨订於二零一一年五月二十六日 (星期四) 下 午三时正假座香港夏悫道18号海富中心第一座29楼29A室5号会议室召开及举行股东周年大会,有关通 告载於本通函第17至第21页 「细则」 指 本公司组织章程细则 「联系人」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 中国无线科技有限公司,一家於开曼群岛注册成立 的有限公司,其股份於联交所主板上市 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 香港法定货币港元 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「发行授权」 指 建议於股东周年大会上授予董事的一般授权,以配 发、发行及处理最多占本公司於通过普通决议案授 出该授权当日已发行股本总面值20%的新股份 「最后实际可行日期」 指 二零一一年四月十三日,即本通函付印前确定其中 所载若干资料的最后实际可行日期 释义C3C「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、澳 门特别行政区及台湾 「已更新上限」 指 根汗扇苹氨竟救魏纹渌汗扇苹 授出的所有购股权获行使时可能发行的股份最高数 目,即股东於股东周年大会上通过普通决议案批准 上述已更新上限当日的已发行股份的10% 「购回守则」 指 香港股份购回守则 「购回授权」 指 建议於股东周年大会上授予董事的一般授权,以行 使本公司的权力以购回最多占本公司於通过普通决 议案授出该授权当日已发行股本总面值10%的缴足 股份 「计划授权上限」 指 根汗扇苹氨竟救魏纹渌苹咽诔龌蚪 授出的所有购股权获行使时可能发行的股份最高数 目,即於二零零八年五月二十三日 (购股权计划的 授权上限获最后更新当日) 的已发行股份的10% 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.01港元的普通股 「股东」 指 股份持有人 「购股权计划」 指 本公司於二零零四年十一月二十一日采纳的购股权 计划 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 释义C4C「主要股东」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「收购守则」 指 香港公司收购及合并守则 「%」 指 百分比 董事会函件C5CCHINA WIRELESS TECHNOLOGIES LIMITED 中国无线科技有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2369) 执行董事: 郭德英先生 (主席及行政总裁) 蒋超先生 李斌先生 李旺先生 非执行董事: 杨晓女士 独立非执行董事: 黄大展博士 谢维信先生 陈敬忠先生 杨贤足先生 注册办事处: Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box