PDF《内蒙古兴业矿业股份有限公司》

2013 年2月28 日前 待开展

2 内控评价小组根据现场测试获取的证 据,研究分析查找出的内部控制缺陷, 根据确定的评价标准, 完成对发现缺陷 的评价工作, 编制缺陷评价汇总表, 同 时提出整改建议,编制整改任务单

2013 年2月28 日前 待开展

3 根据内部控制评价结果, 结合内部控制 评价工作底稿和内部控制缺陷汇总表 及整改方案等资料, 完成内部控制自我 评价报告编制工作

2013 年2月28 日前 待开展

4 内控评价报告报公司董事会审议后, 进 行披露

2012 年年报披露之日 待开展

7、接受外部内控审计 本公司在该阶段的主要工作进展情况如下: 序号 主要工作内容 计划完成时间 工作进展情况

1 聘请内部控制审计机构, 配合会计事务 所对内部控制审计工作

2013 年4月30 日前 待开展

2 披露内控审计报告

2012 年年报披露之日 待开展

三、下阶段的内控规范实施工作规划 公司将依照《内部控制制度规范实施工作方案》的进度安排,继续进行内控体 系的建设和推广工作,逐步完善公司内控体系.通过内控体系建设和实施,将企业 管理、风险管理与内部控制有机结合起来,确保公司内部控制制度得到有效的执行, 全面提升公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展. 特此说明 内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会 二0一二年七月十七日