PDF《GOLDBOND GROUP HOLDINGS LIMITED》

六、星期 日或公众假期除外) 「英属处女群岛」 指 英属处女群岛 「Capital Grower」 指Capital Grower Limited (一间於英属处女群岛注册 成立之有限公司,由谢先生全资拥有)及认购人 之一 C

2 C 「本公司」 指 金榜集团控股有限公司 (股份代号:00172) ,一间 於香港注册成立之有限责任公司,其已发行股份於 联交所主板上市 「完成」 指 根瞎盒樘蹩钔瓿扇瞎菏孪 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予之涵义 「视作出售」 指 根鲜泄嬖蛑,因完成而视作出售本公司於 融众资本之权益 「董事」 指 本公司董事 「股东特别大会」 指 本公司将召开之股东特别大会,以考虑及酌情批准 认购协议及四饨兄灰 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港币」 指 港币,香港之法定货币 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「独立董事委员会」 指 本公司之独立董事委员会 (成员包括全体独立非执 行董事,即马豪辉先生银紫荆星章太平绅士、郑毓和先 生及伍志强先生荣誉煺)乃就认购事项向独立股东 提供意见而成立 「独立股东」 指 除认购人及彼等各自之联系人以外之股东 「独立第三方」 指 独立於本公司及其关连人士之人士且并非本公司之 关连人士 「最后可行日期」 指 二零一三年五月二十一日,即本通函付印前确定其 中所载若干资料之最后可行日期 C

3 C 「Legend Crown」 指Legend Crown International Limited,一间於英属处 女群岛注册成立之有限公司,於最后可行日期为黄 小姐全资拥有,并持有已发行融众资本股份约3.52% 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「管理层投资者」 指 蔡先生、付先生及彭先生 「管理层特殊 目的公司」 指Clifton Rise International Limited (一间於英属处女 群岛注册成立之有限公司,由蔡先生、彭先生及付 先生分别拥有60%、20%及20%之权益)及认购人 之一 「大有融资」 指 大有融资有限公司,为根と捌诨跆趵纱邮 第1类 (证券交易)及第6类 (就机构融资提供意见) 受规管活动的持牌法团,为独立董事委员会及独立 股东有关认购协议及其项下拟进行之交易之独立财 务顾问 「蔡先生」 指 蔡汉明先生,融众资本之营运附属公司之董事兼总 经理 「付先生」 指 付武林先生,融众资本之营运附属公司之高级管理 人员及一名独立第三方 「彭先生」 指 彭其龙先生,融众资本之营运附属公司之高级管理 人员及一名独立第三方 「谢先生」 指 谢小青先生,前十二个月内之董事及融众资本集团 之董事 「黄小姐」 指 黄悦怡小姐,黄如龙先生 (本公司之副主席兼执行 董事) 之女儿 「Perfect Honour」 指Perfect Honour Limited,一间於英属处女群岛注册 成立之有限公司,於最后可行日期乃本公司之全资 附属公司,并持有已发行融众资本股份约50.06% C

4 C 「Plenty Boom」 指Plenty Boom Investments Limited,一间於英属处女 群岛注册成立之有限公司,於最后可行日期为黄小 姐全资拥有,并持有已发行融众资本股份约3.52% 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、中 华人民共和国澳门特别行政区及台湾 「建议首次公开发售」 指 接纳融众资本股份及或融众集团股份於联交所, 或任何其他获认可投资或证券交易所买卖,或等同 接纳融众资本集团及或融众集团及其公司之任 何其他成员公司 (其为持有 (包括但不限於以反向 收购方式持有,於此情况下,融众资本集团以及融 众集团及其公司 (视情况而定)须遵守上市规则第 14.06(6)条之反向收购规则)融众资本集团及或 融众集团及其公司全部或几乎全部营运资产之公司 (如适用) ) 之股份买卖 「余下集团」 指 紧随完成后之本集团 「人民币」 指 人民币,中国之法定货币 「融众资本」 指 融众资本集团有限公司,一间於英属处女群岛注册 成立之有限公司,於最后可行日期由本公司间接拥 有约50.06%及於完成时拥有约47.94% 「融众资本集团」 指 融众资本及其附属公司 「融众资本股份」 指 融众资本股本中每股面值1.00美元之普通股 「融众资本股东」 指 融众资本股份之持有人 「融众集团」 指 融众集团有限公司,一间於英属处女群岛注册成立 之有限公司,本公司之共同控制实体 C