PDF《GOLDBOND GROUP HOLDINGS LIMITED》

5 C 「融众集团及其公司」 指 融众集团及其附属公司 「融众集团股份」 指 融众集团股本中每股面值1.00美元之普通股 「融众集团股东协议」 指 二零一一年融众集团股东协议之补充协议,将由融 众集团、Perfect Honour、Silver Creation、谢先生及 谢- Legend - Plenty实体於完成时订立 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 「股份」 指 本公司股本中每股面值港币0.10元之普通股 「股东」 指 股份持有人 「股东协议」 指 将由融众资本、Perfect Honour、Silver Creation、 谢-Legend - Plenty实体、认购人、谢先生及管理 层投资者於完成时订立之股东协议,以重订及修订 二零一一年股东协议之条款 「Silver Creation」 指Silver Creation Investments Limited,一间於英属处 女群岛注册成立之有限公司,於最后可行日期持有 已发行融众资本股份29.50% 「中小企业」 指 中小型企业 「Solomon Glory」 指Solomon Glory Limited,一间於英属处女群岛注册 成立之有限公司,乃本公司之全资附属公司 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「认购人」 指 管理层特殊目的公司及Capital Grower,即认购协议 下之认购人 「认购事项」 指 建议根瞎盒橹蹩罴疤跫瞎喝瞎汗煞 C

6 C 「认购协议」 指 融众资本、认购人、管理层投资者及谢先生就认购 事项於二零一三年五月二日订立之有条件认购协议 「认购股份」 指 将於完成时根瞎盒榉⑿兄4,422股新融众资本 股份,每股均为一股 「认购股份」 「谢-Legend - Plenty实体」 指 永华、Legend Crown及Plenty Boom 「盐城金榜」 指 盐城市金榜科技小额贷款有限公司,一间於中国成 立之有限公司,本公司之全资附属公司 「永华」 指 永华国际有限公司,一间於英属处女群岛注册成立 之有限公司,於最后可行日期为谢先生全资拥有, 并持有已发行融众资本股份约13.40% 「美元」 指 美元,美国之法定货币 「%」 或 「百分比」 指 百分比 除文义另有所指外,於本通函内,港币金额乃按以下汇率进行换算,仅作说明之 用: 1美元 : 港币7.80元 港币1元:人民币0.81元 该等换算并不表示任何有关金额已经、应已或可以按任何特定汇率换算. C

7 C GOLDBOND GROUP HOLDINGS LIMITED 金榜集团控股有限公司(於香港注册成立之有限公司) (股份代号:00172) 执行董事: 王军先生 (主席) 黄如龙先生 (副主席) 丁仲强先生 (行政总裁) 黄逸怡女士 Melvin Jitsumi Shiraki先生 独立非执行董事: 马豪辉先生银紫荆星章 太平绅士 郑毓和先生 伍志强先生荣誉煺 注册办事处: 香港 金钟道89号 力宝中心第一座 19楼1901-06室 敬启者: 有关视作出售於融众资本之若干权益之 非常重大出售事项及关连交易 认购事项 本公司於二零一三年五月二日当日交易时段后宣布,融众资本 (本公司之间接非 全资附属公司)与认购人、管理层投资者及谢先生订立认购协议,,

认购人有条 件同意认购及融众........