PDF《新天绿色能源股份有限公司》

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CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天绿色能源股份有限公司(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:00956) 变更职工监事 兹提述新天绿色能源股份有限公司 ( 「本公司」 ,与其附属公司合称「本集团」 ) 日期为

2018 年2月2日的公告,内容有关马惠女士因已达退休年龄,辞任本公司职工代表监事. 本公司董事会 ( 「董事会」 ) 谨此宣布,经本公司职工代表大会选举,自2018年3月1日起,王秀册女 士担任本公司第三届监事会职工代表监事,以填补马惠女士辞任后产生的监事会缺额.马惠女士 辞任自同日起生效. 王女士简历如下: 王秀册,48 岁,2008 年4月加入本集团,历任河北建投新能源有限公司经营计划部副经理、高级 主管,自2013 年7月起担任本公司经营计划部经理.於2002 年7月至

2008 年4月期间,王女士任 教於河北工业职业技术学院,先后获副教授及教授职称.王女士於

2005 年12 月获得河北工业大学 建筑与土木工程专业硕士学位. 此外,王女士还在本公司的附属公司中担任董事、监事职务: ? 担任董事的附属公司包括:新天绿色能源 (丰宁) 有限公司、新天沙河液化天然气有限公司、 新天河北电力销售有限公司、黑龙江新天哈电新能源投资有限公司、五莲县新天风能有限公 司、莒南新天风能有限公司、浮梁中岭新天绿色能源有限公司、新天绿色能源盱眙有限公 司、荥阳新天风能有限公司、卫辉新天绿色能源有限公司及通道新天绿色能源有限公司

2 ? 担任监事的附属公司包括:河北建投新能源有限公司、河北丰宁建投新能源有限公司、建投 新能源 (唐山) 有限公司、朝阳新天绿色能源有限公司、若羌新天绿色能源有限公司、富平冀 新绿色能源有限公司、建水新天风能有限公司、广西新天绿色能源有限公司、防城港新天绿 色能源有限公司、福海新天绿色能源有限公司、泰来新天绿色能源有限公司及和静新天绿色 能源有限公司 本公司将与王女士订立服务合同,任期自2018年3月1日起至第三届监事会届满时为止,任期届满 后可根菊鲁塘×.作为本公司职工监事,王女士不会在本公司收取任何监事薪酬,其 薪酬按照本公司薪酬管理办法确定,具体包括基本薪金、绩效奖金和其他福利.基本薪金根 女士在公司的职位厘定,绩效奖金依竟揪导龆,其他福利则包括法定的养老、医疗 和住房公积金.王女士本年薪酬金额将在年底确定,并於本公司当年的年报中披露. 就本公司董事所知及除上文所披露者外,王女士在过去三年没有在其证券於香港或海外任何证券 市场上市的其他公众公司中担任董事职务.她与本公司任何董事、高级管理人员、主要或控股股 东没有任何关系.於本公告日期,王女士未拥有任何本公司或其相联法团股份之权益 (按香港 《证 券及期货条例》 第XV 部所指的定义) . 除上文所披露者外,就王女士的委任而言,没有其他根 《香港联合交易所有限公司证券》 上市规 则第 13.51(2) 条中要求而须予披露的资料,亦没有任何其他须提请股东注意的事项. 承董事会命 新天绿色能源股份有限公司 梅春晓 执行董事总裁 中国河北省石家庄市,2018 年3月1日於本公告日期,本公司非执行董事为曹欣博士、李连平博士、秦刚先生、孙敏女士及吴会江先 生;