PDF《内蒙古远兴能源股份有限公司》

内蒙古远兴能源股份有限公司 章程(2019 年6月修订) 【经公司

2018 年第三次临时股东大会授权,公司于

2019 年6月3日修 订.

】 二一九年六月三日 目录

第一章 总则.1

第二章 经营宗旨和范围.2

第三章 股份.2

第一节 股份发行

2

第二节 股份增减和回购

2

第三节 股份转让

4

第四章 股东和股东大会.4

第一节 股东

4

第二节 股东大会的一般规定

6

第三节 股东大会的召集

8

第四节 股东大会的提案与通知

10

第五节 股东大会的召开

11

第六节 股东大会的表决和决议

13

第五章 董事会.17

第一节 董事

17

第二节 董事会

19

第六章 经理及其他高级管理人员.22

第七章 监事会.24

第一节 监事

24

第二节 监事会

24

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.25

第一节 财务会计制度

25

第二节 内部审计

29

第三节 会计师事务所的聘任

29

第九章 通知和公告.30

第一节 通知

30

第二节 公告

30

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.31

第一节 合并、分立、增资和减资

31

第二节 解散和清算

32 第十一章 修改章程.33 第十二章 附则.34

1

第一章 总则 第一条 为维护公司、 股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券 法》 (以下简称《证券法》 )和其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司.公 司经内蒙古自治区人民政府以内证股批字[1996]16 号文件批准,以募集设立 方式设立,在内蒙古自治区工商行政管理局注册登记.

2016 年7月13 日起,公司根据内蒙古自治区工商行政管理局关于调整公 司登记管辖权限的通知,在内蒙古自治区鄂尔多斯市工商行政管理局登记并换 发营业执照,公司的统一社会信用代码为:91150000114124036R. 第三条 公司于

1997 年1月13 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 批准,首次向社会公众发行人民币普通股(A 股)6,500 万股,于1997 年1月31 日在深圳证券交易所上市. 第四条 公司注册名称: 中文全称:内蒙古远兴能源股份有限公司 英文全称:Inner Mongolia YuanXing Energy Company Limited 第五条 公司住所:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦

12 层. 第六条 公司注册资本为人民币 3,924,398,991 元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承 担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可 以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东 可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、

2 财务负责人.

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨:双文明并举,双效益并重,全方位开拓的方 针,为社会提供一流服务,树立良好信誉,实现稳步、高速发展,使全体股东 获得最佳效益,为把公司建成现代化企业而奋斗. 第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:主营:化工产品及其 原料的生产、销售,化学矿开采,出口本企业自产的化工产品,进口本企业生 产科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零配件;