PDF《北京易生创新科技股份有限公司》

北京易生创新科技股份有限公司

2011 年年度报告

1 北京易生创新科技股份有限公司

2011 年年度报告 (股份代码 430092) 二零一二年三月 北京易生创新科技股份有限公司

2011 年年度报告

2 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议. 公司全体董事出席了审议

2011 年年度报告的董事会会议. 华寅会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见的审计报告. 公司负责人刘文斌、主管会计工作负责人袁素梅、会计机构负责人曹焱声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整. 北京易生创新科技股份有限公司

2011 年年度报告

3 目录

第一章 公司基本情况.4?

第二章 最近两年主要财务数据和指标.6?

第三章 最近一年的股本变动情况.8?

第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.10?

第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.12?

第六章 公司治理结构.15?

第七章 股东大会情况简介.18?

第八章 董事会报告.20?

第九章 监事会报告.27?

第十章 重大事项.28? 第十一章 财务报告.30? 第十二章 备查文件目录.69? 北京易生创新科技股份有限公司

2011 年年度报告

4

第一章 公司基本情况

一、 公司法定中文名称:北京易生创新科技股份有限公司 公司中文名称缩写:易生创新 公司法定英文名称: Beijing Easysafe Innovation S&

T CO.,LTD

二、 公司法定代表人:刘文斌

三、 公司董事会秘书:袁素梅 联系地址:北京市东城区安定门东大街

28 号雍和大厦 F 座902 邮政编码:100007 联系

电话:82335151-2066 传真:64097964 电子信箱:[email protected]

四、 公司注册地址:北京市东城区安定门东大街

28 号雍和大厦 F 座902 公司办公地址:北京市东城区安定门东大街

28 号雍和大厦 F 座902 邮政编码:100007 公司

网址:www.easysafe.com.cn 公司信箱:[email protected]

五、 公司登载年度报告的指定网站的

网址:http:// bjzr.gfzr.com.cn 年度报告备置地点:董事会秘书办公室

六、 公司股份转让登记系统: 公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司 股份报价转让试点办法(暂行) 》的有关规定,委托申银万国证券股份有限公司作 为主办券商代办股份报价转让服务业务. 股份简称:易生创新 股份代码:430092

七、 其它有关资料

(一)公司首次注册登记日期:

2001 年9月24 日

(二)注册登记地点:北京市工商行政管理局

(三)企业法人营业执照注册号:110108003303828

(四)税务登记证号码:110101600371403 北京易生创新科技股份有限公司

2011 年年度报告

5

(五)公司聘请的会计师事务所名称:华寅会计师事务所

(六)会计师事务所办公地址:北京市西城区德外五路通街

19 号院

2 号楼 北京易生创新科技股份有限公司

2011 年年度报告

6

第二章 最近两年主要财务数据和指标

一、报告期内主要财务数据 单位:人民币元 项目金额营业利润 466,076.16 利润总额 1,450,357.86 净利润 1,223,101.33 扣除非经常性损益后的净利润 456,195.54 经营活动产生的现金流量净额 1,933,648.77