PDF《峻凌国际控股有限公司》

此乃要件请即处理二零一二年三月三十日 阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问,应谘询 阁下的持牌股票经纪或其他持 牌证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他独立专业顾问.

阁下如已出售或转让所有名下的峻凌国际控股有限公司股份,应立即将本通函送交买主或承让 人或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖 该等内容而引致的任何损失承担任何责任. Regent Manner International Holdings Limited 峻凌国际控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1997) 建议发行新股及购回股份的一般授权、 末期股息、 重选董事 及 股东周年大会通告 谨订於二零一二年五月十一日下午二时三十分假座香港中环德辅道中19号环球大厦10楼环球荟 萃点举行本公司之股东周年大会之大会通告载於本通函第15至18页. 随本通函附上代表委任表格一张,不论 阁下是否能出席股东周年大会,务请尽快将随附的代 表委任表格按其上印备的指示填妥,交回本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公 司,地址为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼,惟无论如何最迟须於股东周年大会指定 举行时间48小时前送达.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可亲身出席股东周年大会或其 任何续会,并於会上投票. 目录CiC页次 释义

1 董事会函件.3 附录一 - 购回授权的说明函件

7 附录二 - 董事资料

11 股东周年大会通告

15 释义C1C於本通函内,除非文义另有所指,下列词语具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司订於二零一二年五月十一日下午二时三十分 假座香港中环德辅道中19号环球大厦10楼环球荟萃 点举行的股东周年大会或 (按文义所指) 其任何续会 「章程细则」 指 本公司的组织章程细则 「董事会」 指 本公司董事会 「公司法」 指 开曼群岛法例第22章公司法 (一九六一年法例第三 条,经综合及修订) 「本公司」 指 峻凌国际控股有限公司,一家在开曼群岛注册成立 的有限公司,其股份在联交所主板上市 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 香港法定货币港元 「香港」 指 中国香港特别行政区 「发行授权」 指 建议授予董事的一般无条件发行授权,可配发、发 行及处置不超过通过该决议案当日本公司已发行股 本20%的股份 「最后实际可行日期」 指 二零一二年三月二十七日,即本通函付印前确定其 所载若干资料的最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 释义C2C「股东」 指 股份的正式登记持有人 「中国」 指 中华人民共和国 「购回授权」 指 建议授予董事的一般无条件购回授权,可购回通过 该决议案当日本公司已发行股本最多10%的股份 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 (经不时修订、增 补或以其他方式修改) 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.005港元的普通股 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 香港证券及期货事务监察委员会颁布的公司收购及 合并守则 「台表BVI」 指Taiwan Surface Mounting Technology (BVI) Co. Limited,一家根⑹舸ε旱悍勺⒉岢闪⒅ 限公司,乃台表台湾之全资附属公司及本公司之直 接控股公司 「台表台湾」 指 台湾表面黏著科技股份有限公司,一家根ㄍ宸 律注册成立之有限公司,其已发行股份於台湾证券 交易所上市,并为台表BVI之控股股东及本公司之 最终控股公司 「%」 指 百分比 董事会函件C3CRegent Manner International Holdings Limited 峻凌国际控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1997) 执行董事: 伍开雄 韩敏 曾玉玲 非执行董事: 伍开云 独立非执行董事: 郭君雄 徐蔚婷 林晏瑜 注册办事处: Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box