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2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 总办事处及香港主要营业地点: 香港 中环 皇后大道中168号 二十楼 敬启者: 建议发行新股及购回股份的一般授权、 末期股息、 重选董事 及 股东周年大会通告 绪言 本通函旨在向股东提供有关股东周年大会将提呈决议案的资料,包括:(i)授予董事之 发行授权及购回授权;

(ii)宣派末期股息;

及(iii)重选董事的资料,并就股东周年大会 之大会通告提供详情. 董事会函件C4C发行授权 於股东周年大会上,将向股东提呈一项普通决议案,以考虑并酌情授出发行授 权.根⑿惺谌捎枧浞⒓胺⑿械墓煞,最多为通过决议案批准发行授权当日本公 司已发行股本的20%.於最后实际可行日期,本公司已发行股本包括2,084,461,470股 股份.待通过批准购回授权的普通决议案后,及假设由最后实际可行日期直至股东周 年大会举行日期为止并无发行新股或发行股份,本公司根⑿惺谌煞⑿械墓煞葑 多为416,892,294股.此外,大会亦将向股东提呈普通决议案,以考虑并酌情批准扩大 发行授权,在董事根⑿惺谌捎枧浞⒒蛴刑跫蛭尢跫馀浞⒌墓煞葑苁由 根夯厥谌 (如授出) 购买的股份数目. 发行授权及扩大发行授权的详情分别载於本通函第15至18页所载股东周年大会通 告的第5及7项决议案.发行授权将於以下最早日期前届满:(a)本公司下届股东周年大 会结束时;

(b)章程细则或开曼群岛法律规定必须举行本公司下届股东周年大会的期限 届满时;

及(c)股东以普通决议撤销或修改根挤⑿惺谌ǖ钠胀鲆榘甘诔龅娜 当日. 购回授权 於股东周年大会上,将向股东提呈普通决议案,以考虑并酌情授出购回授权.根 夯厥谌捎韫夯氐墓煞,最多为通过决议案批准购回授权当日本公司已发行股本 的10%. 购回授权将於以下最早日期前届满:(a)本公司下届股东周年大会结束时;

(b)章 程细则或开曼群岛法律规定必须举行本公司下届股东周年大会的期限届满时;

及(c)股 东以普通决议撤销或修改根脊夯厥谌ǖ钠胀鲆榘甘诔龅氖谌ǖ比. 购回授权详情载於股东周年大会通告第(6)项决议案.上市规则所规定的说明函 件载於本通函附录一,当中载有关於购回授权的全部资料.该说明函件的资料旨在提 供股东合理所需资讯,使股东能於股东周年大会中就是否投票赞成董事购回授权之决 议案作出可靠的决定. 董事会函件C5C末期股息 董事建议向於二零一二年五月十八日名列於本公司股东名册的股东宣派每股0.07 港元的末期股息.末期股息将於或约於二零一二年六月二十八日派付. 重选董事 根鲁滔冈,於每年股东周年大会,当时三分之一的董事 (或如董事数目并非 三的倍数,则以最接近的数目为准,但不得少於三分之一)须於会上轮值告退,惟每 名董事须至少每三年轮值告退一次.须轮值告退的董事以自前次重选或委任之日起任 期最长之董事,但若董事上次乃同时重选,则将集体轮值告退 (除非董事间同意以其 他方式) .,伍开雄先生、韩敏女士及曾玉玲女士将於股东周年大会上告退,并合 资格重选连任.此外,根泄仄甘,非执行董事伍开云先生以及三名独立非执行董 事郭君雄先生、徐蔚婷女士及林晏瑜女士均会於股东周年大会上告退并重选连任. 上述建议於股东周年大会重选董事的详情载於本通函附录二. 股东周年大会 股东周年大会通告载於本通函第15至18页.於股东周年大会上,将向股东提呈普 通决议案,以批准 (其中包括) 授出发行授权,授出购回授权、宣派末期股息以及重选 董事. 股东周年大会适用的代表委任表格已附於本通函内.无论 阁下能否出席股东周 年大会及或於会上投票,务请尽快将代表委任表格按其上印备的指示填妥,交回本 公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东28 号金钟汇中心26楼,惟无论如何最迟须於股东周年大会举行时间48小时前送达.填妥 及交回代表委任表格后, 阁下仍可亲身出席股东周年大会或其任何续会,并於会上 投票. 董事会函件C6C於股东周年大会进行表决 根鲜泄嬖虻13.39条,於股东大会上,股东所作的表决均须以投票方式进 行.因此,大会主席将根冈虻66条要求就提呈股东周年大会表决之每项决议案以 投票方式表决. 推荐建议 董事认为(a)授予发行授权及购回授权;