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(b)宣派末期股息;

及(c)建议於股东周年 大会重选董事符合本公司及股东整体最佳利益.因此,董事建议股东投票赞成所有将 於股东周年大会上提呈的有关决议案. 责任声明 本通函的资料乃遵照上市规则而刊载,旨在提供有关本公司的资料.董事就本通 函所载资料的准确性共同及个别承担全部责任,并於作出一切合理查询后确认,就彼 等所知及所信,本通函并无遗漏任何其他事实,致使本通函所载任何陈述产生误导. 一般事项 谨请一并参阅本通函附录所载的其他资料. 其他 基於说明的目的,本通函以英文本为准. 此致 列位股东 台照 承董事会命 峻凌国际控股有限公司 主席 伍开云 二零一二年三月三十日 附录一购回授权的说明函件C7C本附录之说明函件乃按上市规则之规定为股东提供所有合理必需之资讯,使股东 能就是否投票赞成购回授权之普通决议案作出可靠决定. 上市规则关於购回股份的规定 上市规则容许以联交所为第一上市地的公司於联交所购回缴足股份,惟受若干限 制所规限. 股东批准 上市规则规定以联交所为第一上市地的公司进行的所有场内股份购回,必须事先 获普通决议案批准,无论透过特定交易作出特定批准或授予公司董事进行有关购回的 一般授权而进行购回. 股本 於最后实际可行日期,本公司已发行股本包括2,084,461,470股股份.待通过批准 购回授权的普通决议案后,及假设由最后实际可行日期直至股东周年大会举行日期为 止并无发行新股或购回股份,则由二零一二年五月十一日 (即股东周年大会举行当日) 起,至(i)本公司下届股东周年大会结束时;

(ii)任何适用法律或章程细则规定须举行本 公司下届股东周年大会的期限届满时;

及(iii)该等授权被撤销或修改当日止 (以最早者 为准) ,本公司根夯厥谌晒夯氐墓煞葑疃辔208,446,147股,占已发行股份10%. 购回的原因 董事相信,徵求股东批准一般授权以便本公司於联交所购回其股份,符合本公司 及股东整体的最........