PDF《北京建工华创科技发展股份有限公司 第二届监事会第五次会议...》

北京建工华创科技发展股份有限公司 股份简称: 建工华创?股份代码: 430020?公告编号:2012-03? ? 北京建工华创科技发展股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开情况 北京建工华创科技发展股份有限公司(以下简称"公司" )第二届监事会第 五次会议于2012年4月25日在公司会议室召开. 会议的通知于2012年4月15日以书 面方式发出.本次会议应出席监事3人,实际出席会议并表决的监事3人.会议由 监事会主席夏树林先生主持.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定.

二、会议表决情况 与会监事认真审议议案,经充分讨论后,依法表决,并形成决议如下:

一、审议通过公司《2011年度监事会工作报告》 ,并提请股东大会表决;

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票.

二、审议通过公司《2011年年度报告》 ;

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票. 监事会对公司《2011年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(一)公司《2011年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定.

(二)公司《2011年年度报告》的内容和格式符合中国证券业协会的各项 规定,未发现公司《2011年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2011年年度报告》 基本上真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况.

(三)提出本意见前,未发现参与公司《2011年年度报告》编制和审议的 人员存在违反保密规定的行为.

三、审议通过公司《2011年度财务决算报告》 ;

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票. 北京建工华创科技发展股份有限公司 特此公告. 北京建工华创科技发展股份有限公司 监事会

2012 年4月25 日