PDF《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司》

公告编号:2016-049

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4 证券代码:837695 证券简称:航天汇智 主办券商:中原证券 航天正通汇智(北京)科技股份有限公司

2016 年第七次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年第七次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2016 年11 月15 日10 时00 分 结束时间:2016 年11 月15 日12 时00 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定;

本次会 议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续. 公告编号:2016-049

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4 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2016 年11 月10 日,股 权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有 此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利), 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东 代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负 责人.

(七)会议地点 北京市海淀区上地四街

8 号华成大厦一层.

二、会议审议事项

(一)《关于

2016 年半年度公司资本公积转增股本预案的 议案》;

(二)《关于修改公司章程的议案》;

(三)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次资 本公积转增股本相关事宜的议案》;

(四)《关于提名傅丙站为公司第一届监事会更换成员监事 的议案》.

三、会议登记方法

(一)登记方式 公告编号:2016-049

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(二)登记时间:

2016 年11 月15 日9时30 分

(三)登记地点: 北京市海淀区上地四街

8 号华成大厦一层.

四、其他

(一)会议联系方式 联系地址:北京市海淀区上地四街

8 号华成大厦一层 邮政编码:100085 联系人:李红云

电话:010-82608383 传真:010-82608124

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行 承担.

(三)临时提案

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;

2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示 委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证办理登记;

3、法人股东代理人 凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权 委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证(复印件) 和代理人身份证办理登记;

4、办理登记手续,可以信函、 传真及上门方式进行登记,公司不接受电话方式登记. 临时提案于会议召开十天前提交. 公告编号:2016-049

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五、备查文件目录

(一)《航天正通汇智(北京)科技股份有限公司第一届董 事会第十一次会议决议》;

(二)《航天正通汇智(北京)科技股份有限公司第一届监 事会第四次会议决议》. 航天正通汇智(北京)科技股份有限公司 董事会