PDF《董事会声明》

第八章 财务会计信息 88?

第一节? 拟购买资产财务会计信息 88?

第二节? 本次交易模拟实施后的本公司备考财务会计信息 90?

第三节? 本次交易盈利预测 93?

3 释义除非另有说明,以下简称在本报告书中的含义如下: 本报告书、重组报告书 指 上海交运股份有限公司向特定对象发行股份购买 资产暨关联交易报告书(草案) 本公司、 公司、 上市公司、 交运股份 指 上海交运股份有限公司,股票代码:600676 交运集团 指 上海交运(集团)公司 久事公司 指 上海久事公司 地产集团 指 上海地产(集团)有限公司 发行对象、交易对方 指 交运集团、久事公司和地产集团 交运沪北 指 上海交运沪北物流发展有限公司 临港口岸码头 指 上海临港产业区港口发展有限公司 交运巴士 指 上海交运巴士客运(集团)有限公司 南站长途 指 上海南站长途客运有限公司 通华公司 指 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司 上组物流 指 上海上组物流有限公司 化工物流 指 上海化学工业区物流有限公司 全顺保险 指 上海全顺保险经纪有限公司 白玉兰高客 指 上海白玉兰高速客运有限公司 交运捷达 指 上海交运捷达物流有限公司 佳捷汽修 指 上海佳捷汽车修理服务有限公司 吴淞客运 指 上海巴士高速吴淞客运有限公司 南站物流 指 上海南站物流有限公司 交运锦湖 指 上海交运锦湖客运有限公司 利客票务 指 上海利客票务代理有限公司 银捷实业 指 上海银捷实业有限公司 交通高速 指 上海交通高速客运有限公司 浦东东站长途 指 上海浦东东站长途客运有限公司 西南客运 指 上海巴士高速西南客运有限公司 强生长途 指 上海强生长途客运有限公司 浦东巴士长途 指 上海浦东交通巴士长途客运有限公司 拟购买资产、拟注入资 产、交易标的、标的资产 指 交运集团持有的交运沪北100%股权、 临港口岸码 头35%股权和2亿元现金、 久事公司持有的交运巴 士48.5%股权、 地产集团持有的南站长途25%股权 本次重组、本次交易、本 次非公开发行、 本次发行 指 交运集团以其持有的交运沪北100%股权、 临港口 岸码头35%股权和2亿元现金、 久事公司以其持有 的交运巴士48.5%股权、地产集团以其持有的南 站长途25%股权认购本公司非公开发行股份的行 为4重组预案 指 本公司于2011年3月18日公告的 《上海交运股份有 限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易 预案》 《发行股份购买资产协 议》 指 本公司分别与交运集团、久事公司、地产集团签 署的《向特定对象发行股份购买资产协议》 《补充协议》 指 本公司分别与交运集团、久事公司、地产集团签 署的 《向特定对象发行股份购买资产之补充协议》 《盈利预测补偿协议》 指 本公司分别与久事公司、地产集团签署的《盈利 预测补偿协议》 审计、评估基准日 指2011年1月31日 冷链物流 指 冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售,到消 费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下, 以保证食品质量,减少食品损耗的一项系统工程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 海通证券、 独立财务顾问 指 海通证券股份有限公司 金茂凯德、法律顾问 指 上海金茂凯德律师事务所 立信 指 立信会计师事务所有限公司 东洲评估 指 上海东洲资产评估有限公司 财瑞评估 指 上海财瑞资产评估有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重大资产重组管理办 法》 指 中国证券监督管理委员会证监会令第53号《上市 公司重大资产重组管理办法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则 (2008年修订) 》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 说明: 由于四舍五入的原因, 本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差.