PDF《浙江中国小商品城集团股份有限公司》

董事局副主席(总裁)、监事局主席为第二大股东义乌市财务开发公司推荐.公 司重大事项的经营决策均按相关法律、法规由公司经营管理层、董事局会议、股 东大会讨论决定.公司与实际控制人控股的其他企业在业务、机构、资产、人员、 财务等方面彼此独立,目前不存在同业竞争、并联交易等情况.

(三)公司 三会 运作情况

1、股东大会:公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所 上市规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定,召集、召开年 度及临时股东大会,并聘请律师现场全程见证. 《上市公司股东大会规则》和《上 市公司章程指引(2006 年修订)》下发后,公司对《规则》和《章程》的修订完 善严格按照证监会的规定执行. 在股东大会讨论审议涉及中小股东利益的重大事项时,公司除现场表决外, 还开通了网络投票;

在选举公司董事、股东代表监事过程中采取累计投票制,此外,公司还开通了投资者关系管理热线电话,随时听取中小投资者对公司的建议. 股票简称: 小商品城 股票代码:

600415 公告编号: 临2007-008

3 本公司自成立以来,未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数 10%以 上的股东请求召开临时股东大会的情形,也无应监事会提议召开的股东大会.按照《公司法》、《公司章程》的规定,属于股东大会审议的重大事项,本公司均 通过股东大会审议,不存在绕过股东大会、董事局的情况,有个别存在先实施后 审议的情形,公司也进行了认真地自查总结,避免类似情况发生.公司历次股东 大会的召开均不存在违反《股东大会规则》的其他情形.

2、董事局:目前公司董事局由

15 人组成,其中内部董事

5 人、独立董事

5 人.公司制定了《董事局会议议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事局四 个专门委员会实施细则》,内部董事来源于大股东及一致行动人,独立董事来源 于从事证券、法律、财务会计及宏观经济研究等方面的专家、学者,任职资格不 存在违反法律法规的情形,且最近

36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚,最近12 个月内未受到证券交易所的公开谴责. 公司董事局下设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会等四个专业委员会,分工非常明确.董事局成员都能勤勉尽责,认真履行 职权,对促进公司的健康发展起到了积极作用,维护了公司中小股东的利益.

3、监事局:监事局由

5 名监事组成,其中股东代表及外部监事

3 名,由股东 及义乌市总工会推荐、监事局提名、股东大会选举产生;

职工代表监事

2 名,由 公司职工代表大会选举产生,产生程序及职数均符合相关规定,任职资格符合相 关要求.公司制定了《监事局会议议事规则》,全体监事在日常监督及管理过程 中严格按规则办事.一是公司监事局主席列席所有的董事局会议,对董事局的决 策程序、决策事项、关联交易等进行有效监督.二是建立了监事局与董事局、经 理层不定期联系沟通制度,及时了解有关情况,及时提出意见和建议.确保了公 司财务数据的真实性和可靠性,维护了公司和公司股东的利益.

4、经理层:本届管理层于

2006 年11 月17 日第五届一次董事局会议聘任产 生,任职资格符合相关要求. 公司制定了《重大生产经营决策规则》、《总裁工作细则》,对总裁的权限、 职责、工作程序等作出了具体规定.总裁主持公司日常生产经营管理工作,通过 分工,经营班子其他成员分管公司的相应部门、分子公司,对总裁其负责;