PDF《浙江华益精密机械股份有限公司》

公告编号:2016-034

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8 证券代码:833125 证券简称:华益精机 主办券商:方正证券 浙江华益精密机械股份有限公司 关于预计

2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)日常性关联交易预计 本次关联交易是预计2017年度日常性关联交易. 根据公司业务发展 及日常生产经营状况,预计公司2017年度日常关联交易额度为4,000万元,具体情况如下: 关联方 交易类型 预计发生 金额 盾安控股集团有限公司 支付代付费用

20 万元 浙江盾安智控科技股份有限公司 产品购买与销售

500 万元 浙江盾安智控科技股份有限公司 房租水电费

600 万元 浙江盾安智控科技股份有限公司 向母公司借款额

2100 万元 浙江盾安国际贸易有限公司 产品购买与销售

150 万元 公告编号:2016-034

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8 浙江盾安禾田金属有限公司 产品购买与销售

50 万元 诸暨市创安商务服务有限公司 宿舍食堂费用

20 万元 浙江盾安机电科技有限公司 房租水电费

5 万元 杭州盾安物业管理有限公司 会务费

5 万元 杭州盾安物业管理有限公司诸暨分公司 水电费

5 万元 诸暨市盾安控股集团管理培训中心 会务费

15 万元 杭州姚生记食品有限公司 采购食品

20 万元 浙江盾安供应链管理有限公司 产品购买

500 万元 杭州仁生观生物科技有限公司 采购食品

10 万元 合计

4000 万元

(二)关联关系概述 盾安控股集团有限公司、 浙江盾安智控科技股份有限公司、 浙江盾 安国际贸易有限公司、 浙江盾安禾田金属有限公司、 浙江盾安机电科技 有限公司、 杭州盾安物业管理有限公司、 杭州盾安物业管理有限公司诸 暨分公司、 诸暨市创安商务服务有限公司、 诸暨市盾安控股集团管理培 训中心、杭州姚生记食品有限公司、浙江盾安供应链管理有限公司、杭 公告编号:2016-034

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8 州仁生观生物科技有限公司均为公司关联方,关联关系详见

二、 关联 方及关联关系介绍. 本次预计的交易构成了公司的关联交易.

(三)表决和审议情况

2016 年12 月19 日,公司召开第一届董事会第九次会议,会议 审议了《关于预计

2017 年日常性关联交易的议案》,表决情况:赵 智勇、姚统、王建表、蒋家明是浙江盾安智控科技股份有限公司的董 事、姚海峰是浙江盾安智控科技股份有限公司的监事会主席,以上五 人均为关联方,都需回避表决. 此议案尚需提交

2017 年第一次临时股东大会审议.

(四)关联交易是否需要其他审批及有关程序 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、 关联方及关联关系介绍

1、盾安控股集团有限公司 企业性质:有限责任公司 住所:杭州市滨江区泰安路

239 号 法定代表人:姚新义 关联关系: 公司实际控制人姚新义直接和间接合计持有盾安控股集 团有限公司 51%股份. 盾安控股集团有限公司持有浙江盾安通用设备有 限公司 100%股权,浙江盾安通用设备有限公司持有浙江盾安智控科技 股份有限公司 44.47%股权,浙江盾安智控科技股份有限公司持有浙江 公告编号:2016-034