PDF《金陵饭店股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告》

1 证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临2019-004 号 金陵饭店股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

金陵饭店股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 第六届董事会第八次会议于2019 年6月5日在南京金陵饭店以现场表决方式召开.会议应到董事9名,实到董事9 名.公司监事和高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定.会议由董事长李茜女士主持. 经与会董事审议,会议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于提名周俭骏先生为公司独立董事候选人的议案》 公司独立董事谈臻先生因工作原因, 不再担任本公司独立董事及董事会专门 委员会委员职务. 董事会对谈臻先生在任职期间对公司经营发展所做出的贡献表 示衷心的感谢! 本公司董事会提名周俭骏先生为第六届董事会独立董事候选人. 独立董事候选人简历:周俭骏先生,1957年6月出生,研究生学历,现任江 苏法德永衡律师事务所律师. 全国司法考试首批获取律师资格并从事律师执业至 今, 江苏法德永衡律师事务所创始人之一. 历任南京金陵饭店主管、 法务负责人, 南京金陵饭店集团有限公司法务部主任、总法律顾问(工作至2017年6月).先 后担任江苏航空产业集团、 江苏金陵装饰设计工程实业公司、南京奥体中心经营 公司等十多家企业的法律顾问, 2012年至2016年期间被评为江苏省国资系统优秀 法律顾问. 1990年至2010年期间连续多届被选聘为南京市鼓楼区人民法院、南京 市中级人民法院陪审员. 全体独立董事发表独立意见并同意该议案. 本次独立董事候选人需在上海证券交易所对任职资格审核无异议后, 提交公 司股东大会审议.

2 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.

二、审议通过了《关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财的议案》 经2018年2月28日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,董事 会授权公司经营层使用自有资金(金额不超过2亿元)进行短期投资,在授权额 度内可以滚动使用.为了进一步盘活资本,提高公司资金使用效益,实现股东利 益最大化, 在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下,本次董事会同意 将原授权期限"自2018年2月28日至2020年4月30日"变更为"自2018年2月28日至2021年9月30日" ,授权范围为:以公司名义进行一级市场新股和债券申购,债 券投资,购买货币型基金、低风险金融机构理财产品、集合资产管理产品、混合 型公募基金、信托产品,全部收益归公司所有.前述投资资金不得直接用于二级 市场股票投资, 不得影响公司正常经营和投资项目资金需求.具体投资管理办法 由公司经营层负责制订并操作. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.

三、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》 定于2019年6月26日在南京金陵饭店召开公司2018年年度股东大会. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票. 详见公司披露的临2019-005号公告: 《金陵饭店股份有限公司关于召开2018 年年度股东大会的通知》. 特此公告. 金陵饭店股份有限公司董事会