PDF《山东晨鸣纸业集团股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等 内容而引致之任何损失承担任何责任.

山东晨鸣纸业集团股份有限公司SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1812) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.09条而作出. 兹载列山东晨鸣纸业集团股份有限公司在深圳证券交易所网站及中国报章刊登日 期为二零一零年四月十二日的 「山东晨鸣纸业集团股份有限公司第六届董事会第 一次会议决议公告」 ,仅供参阅. 承董事会命 陈洪国 主席 二零一零年四月十二日 於本公布日期,执行董事为陈洪国先生、尹同远先生、李峰先生、耿光林先生、谭道诚先生、侯 焕才先生及周少华先生;

非执行董事为崔友平先生、王凤荣先生及王效群先生;

及独立非执行董 事为王爱国先生、张志元先生、王翔飞生生、王玉玫女士及张宏女士. * 仅供识别 C

2 C 股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000488

200488 公告编号:2010-010 山东晨鸣纸业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏. 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 (以下简称公司) 第六届董事会第一次会议於 2010年4月12日在寿光晨鸣国际大酒店三楼会议室召开,会议应到董事15人,实到 董事15人.本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和 《公司章程》 的规定. 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:

一、审议通过了关於选举公司董事长、副董事长的议案. 选举陈洪国先生为公司第六届董事会董事长,尹同远先生为公司第六届董事会副 董事长,任期三年. (个人简历附后)

二、审议通过了关於董事长提名总经理和董事会秘书的议案. 由董事长提名,董事会聘任陈春福先生为公司总经理,聘任郝筠先生为董事会秘 书、潘兆昌先生为合资格会计师和公司秘书 (香港) .委任孙文科先生、范英杰女 士为公司董事会证券事务代表 (个人简历附后) .

三、审议通过了关於总经理提名副总经理等高管人员的议案. 由总经理提名,聘任李峰先生为公司常务副总经理兼行销总监;

聘任胡长青先生、 王保梁先生、耿光林先生、李雪芹女士、郝筠先生、王在国先生、张春林先生、 洪竹雄先生、王世宏先生为公司副总经理;

聘任王春方先生为公司财务总监 (个 人简历附后) . C

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四、审议通过了关於调整董事会专门委员会人员组成的议案. 由於公司2010年第一次临时股东大会决议通过了董事会换届选举,根【偾榭, 四个委员会的人员组成调整如下:

(一) 董事会提名委员会由5名董事组成 (其中3名独立非执行董事) : 主任委员 (召集人,下同) :张志元 (独立非执行董事) 成员:陈洪国 (执行董事) 、尹同远 (执行董事) 、王翔飞 (独立非执行董 事) 、王玉玫 (独立非执行董事) .

(二) 董事会审计委员会由5名董事组成 (其中3名独立非执行董事) : 主任委员:张宏 (独立非执行董事) 成员:崔友平 (非执行董事) 、王凤荣 (非执行董事) 、王爱国 (独立非执行 董事) 、张志元 (独立非执行董事) .