PDF《2018 年年度股东大会会议资料》

2019 年5月7日在册股东必须到秘书处指定的地方凭股东账户卡、 身份证、授权委托书等核准股东身份并办理会议登记手续,享有大会的发言权、 表决权. 第四条 在主持人宣布到会股东人数及所持股份以后进场的在册股东或股东 授权代表,可列席会议,但不享有本次会议的发言权和表决权. 第五条 股东及股东代表要求在股东大会上发言的, 应当事先向秘书处登记, 明确发言的主题. 第六条 股东及股东代表发言或质询应遵循下列原则:

(一)发言顺序按代表股数多的在先、登记在先的先发言的原则办理.

(二)股东发言时,应先报告其所代表的股份数额.

(三)股东发言应言简意赅,时间控制在五分钟内.

(四)董事会、监事会回答股东每个提问的时间控制在五分钟内.

(五)在报告股东大会议案和股东大会表决时,不进行大会发言.

(六)股东未登记发言而临时要求发言或就有关问题提出质询的,应经大会 主持人同意.临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后.

(七)每位股东发言最多安排两次,第二次发言须经过大会主持人同意.

(八) 股东的发言不得涉及公司的商业秘密以及董事会尚未形成决议的内容. 对与公司或股东大会审议内容无关的质询或提问,董事会有权拒绝回答.

(九)公司由董事长、总经理或董事会、监事会委派代表回答股东提出的问 题. 浙江巨化股份有限公司

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5 第七条 在大会发言过程中,在座股东及列席会议者应保持安静. 第八条 股东大会议案表决,采用记名式投票表决,每一位股东持有的股数 即为其票数.同一议案的表决意见只能选择一项,选择两项或两项以上的视为无 效票.未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决 权利,其所持股份数的表决结果计为 弃权 . 第九条 根据《公司章程》规定,股东大会审议事项的表决投票,由二名股 东代表和一名监事参加清点,大会秘书处工作人员协助计票. 第十条 本次股东大会召开期间, 除会议议程外, 不安排非股东人员的发言. 第十一条 参加股东大会的股东或股东代表,应当认真履行其法定义务,不 得侵犯其他股东的权益,不得干扰大会的正常程序或会议秩序. 第十二条 本规则由股东大会秘书处负责解释. 浙江巨化股份有限公司

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6 (本次股东大会审议的各项议案已经公司董事会七届二十四次会议或监事会七届十四次会 议审议通过) 议案 1: 公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 现在,我受公司董事会委托,向大会作

2018 年度董事会工作报告,请审议.

一、经营情况讨论与分析 报告期,全球经济尽管受到全球贸易保护主义升级、金融政策收紧不利等影响,经济 增长趋缓,但仍延续了自

2016 年中期以来稳步增长的态势.国内经济虽下行压力较大,但 随着宏观政策 六稳 措施出台,以稳应变、预调微调展开,经济表现出较强韧性,全年保 持平稳增长. 报告期,中国深入推进供给侧结构性改革,出台并落实抓好防范化解重大风险、精准脱 贫、污染防治三大攻坚战的系列政策措施. 公司所处的化工行业, 属资金和技术密集型、 重污染、 安全生产风险高的行业, 受产品、 安全、环保、土地规划、能源消耗等产业政策,以及资金、技术、安全生产与环保设施、土 地等生产要素的约束较强,外部环境变化对其影响较大. 稳定增长的经济,为行业产品市场需求提供了保证.供给侧结构性改革推进, 排污许 可证 、 退城进园 、 环保税 、 蓝天保卫战 等配套的安全环保政策实施抑制着行 业产能扩张,部分 散乱污低 化工产能去化、生态与安全敏感区域化工的阶段性停限产等 措施导致部分化工产品供给收缩.行业的供需格局、竞争格局继续趋向改善,行业集中度趋 向提高. 受行业供需格局改善影响, 本公司主要产品价格和原材料价格在报告期延续了上涨趋势, 价格中枢上移.其中: 浙江巨化股份有限公司