PDF《上海兰生股份有限公司 董事会四届二十次会议决议》

2006 年5月15 日附:授权委托书格式: 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人出席上海兰生股份有限公司

2005 年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人签名: 身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东帐号: 受托人签名: 身份证号码: 委托日期:

3 1 上海兰生股份有限公司章程 (修订稿) 目录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节 通知

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第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则

3 上海兰生股份有限公司章程

第一章 总则第一条 为维护上海兰生股份有限公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的 组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 ) 、 《中华人民共和 国证券法》 (以下简称《证券法》 )和其他有关规定,制订本章程. 第二条 上海兰生股份有限公司(以下简称 公司 )系依照《上海市股份有限 公司暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司. 公司以募集设立方式设立;

在上海市工商行政管理局注册登记,取得营业执照, 营业执照号 3100001050029. 公司设立,经上海市对外经济贸易委员会 沪文 《关于同意上海市文教体育用 品进出口公司改组并更名为 上海兰生股份有限公司 的批复》的批准. 第三条 公司于

1993 年10 月7日经上海市证券管理办公室批准, 首次向社会公 众发行人民币普通股

3550 万股,于1994 年2月4日在上海证券交易所上市. 第四条 公司注册名称:上海兰生股份有限公司 英文全称:SHANGHAI LANSHENG CORPORATION 第五条 公司注册地址:上海市浦东新区新金桥路

1566 号 公司办公地址:上海市中山北一路

1230 号 邮政编码:200437 第六条 公司注册资本为人民币

28042 万元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责 任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、 公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、 股东、 董事、 监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起 诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股 东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事 会秘书.