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2018 年第三次临时股东大会会议资料

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七、表决完成后,请股东将表决票及时交予场内工作人员.

八、 现场表决统计期间, 安排两名股东代表计票和一名监事及一名律师监票, 本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计, 并由监票人当场宣布现场 表决结果. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表 决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准. 青岛海容商用冷链股份有限公司

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2018 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间:2018 年12 月28 日13:30

二、会议地点:青岛市黄岛区隐珠山路

1817 号青岛海容商用冷链股份有限公司 1#会议室.

三、主持人:董事长邵伟先生 出席及列席:股东及股东代表、董事、监事、高管、律师等

四、会议议程:

(一)主持人宣布本次股东大会会议开始;

(二)主持人宣读本次股东大会会议须知;

(三)主持人介绍参加会议的股东(股东代表)人数及有表决权的股份数额,出 席会议其它人员;

(四)审议下述议案:

1、关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

2、关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案

3、关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

4、关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

5、关于制定公司《股东大会议事规则》的议案

6、关于制定公司《董事会议事规则》的议案

7、关于制定公司《监事会议事规则》的议案

8、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

9、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

10、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

11、关于调整独立董事津贴并修订《独立董事津贴管理办法》的议案

12、关于制定公司《股东大会网络投票实施细则》的议案

13、关于修订公司《对外担保管理办法》的议案

(五)股东及股东代表发言、提问;

(六)推选计票人和监票人;

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(七)股东投票表决;

(八)计票人统计现场表决结果,监票人宣布现场表决结果;

(九)工作人员合并现场及网络投票结果,主持人宣读本次股东大会会议决议;

(十)律师宣读本次股东大会的法律意见;

(十一)与会相关人员在大会会议决议和会议记录上签字;

(十二)主持人宣布会议结束. 青岛海容商用冷链股份有限公司

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5 议案一 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 各位股东及股东代表: 青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称 公司 )第二届董事会任期已 届满, 根据 《中华人民共和国公司法》 、 《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》 、 《青岛海容商用冷链股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,经董事会提 名,拟选举邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王存江先生、王彦荣先生、赵 琦先生为第三届董事会非独立董事,任期为三年. 本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过. 请各位股东及股东代表审议. 附:《第三届董事会非独立董事候选人简历》 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会