编辑: ok2015 2018-05-05
公告编号:2017-013

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8 证券代码:831389 证券简称:万和过滤 主办券商:中原证券 新乡市万和过滤技术股份公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1. 会议召开时间:2017 年8月8日2. 会议召开地点:新乡市万和过滤技术股份公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 会议召集人:董事会 5. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的 规定,合法有效.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共21 人, 持有表决权的股份 24,739,000 股,占公司股份总数的 82.46%.

二、 议案审议情况

(一) 审议通过 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事 候选人的议案》;

公告编号:2017-013

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8 鉴于公司第一届董事会任期于2017年7月3日届满, 根据 《公司法》 和《公司章程》等有关规定进行换届选举,经公司第一届董事会、单 独或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东推举, 提名许黎、 常城、 刘伟峰、袁庆军、张哲为公司第二届董事会候选人,上述董事会候选 人任期三年,自股东大会审议通过之日起计算.上述董事候选人符合 《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的 要求.

1、《关于提名许黎女士为公司第二届董事会成员的议案》;

议案内容:提名许黎女士为公司第二届董事会成员,许黎女士简 历如下: 许黎,女,1959年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本 科学历. 1982年7月至1993年1月历任平原机器厂 (中航集团第116厂) 技术员、工程师、工艺处副处长;

1993年2月至1999年11月任新乡市 外贸纺织丝绸公司副总经理;

1999年12月至2014年7月历任新乡市万 和滤清器有限公司 (公司股改的前身, 以下简称 有限公司 ) 监事、 执行董事、董事长兼总经理.2014年7月至2015年7月任公司董事长兼 总经理,2015年7月至今任公司董事长. 许黎女士为公司控股股东及实际控制人,现持有公司股份 1,856.4万股,占总股本的61.88%,不属于失信联合惩戒对象. 表决结果:同意股数24,739,000股,占本次股东大会有表决权股 份总额的100.00% ;

反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总 数0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数0.00%. 公告编号:2017-013

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8 回避表决情况:无.

2、《关于提名常城先生为公司第二届董事会成员的议案》;

议案内容:提名常城先生为公司第二届董事会成员,常城先生简 历如下: 常城,男,1985年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本 科学历. 2007年8月至2014年7月历任有限公司部门经理、 总经理助理、 总监、 副总经理. 2014年7月至2015年7月任公司董事、 副总经理,

2015 年7月至今任公司董事、总经理. 常城先生现持有公司股份260万股,占总股本的8.67%,不属于失 信联合惩戒对象, 与公司控股股东及实际控制人许黎女士为母子关系. 表决结果:同意股数24,739,000股,占本次股东大会有表决权股 份总额的100.00% ;

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