PDF《Disclosure》

( 4) 全资子公司佛山市顺德万和电气配件有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币 伍仟万元综合授信敞口额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效;

( 5) 全资子公司广东万和热能科技有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币叁仟万 元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效;

( 6)公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币伍亿元综合授信额度,授信额度协 议有效期限自协议签署之日起一年内有效;

( 7)公司向汇丰银行 ( 中国)有限公司佛山分行申请人民币壹亿伍万元综合授信额度,授信额度 协议有效期限自协议签署之日起一年内有效;

( 8)全资子公司广东万和电气有限公司向汇丰银行 ( 中国)有限公司佛山分行申请人民币壹亿伍仟 万元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效;

( 9)公司向华夏银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹亿伍仟万元综合授信额度,授信额度协议 有效期限自协议签署之日起一年内有效;

( 10)全资子公司中山万和电器有限公司向中国银行股份有限公司中山分行申请人民币壹亿零伍佰 万元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起至2019年3月18日;

( 11) 公司向中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请人民币壹亿叁仟万元综合授信额度,授 信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效;

( 12)全资子公司万和国 ( 香港)有限公司向中国信托商业银行股份有限公司香港分行申请美元壹 仟万元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效. 董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件.

4、会议以赞成5票、反对0票、弃权0票通过了 《 关于签署 〈 售后服务战略合作协议书〉暨关联交易的 议案》,关联董事叶远璋先生已回避表决 为进一步优化公司系列电器产品的售后服务管理工作,董事会同意公司于2018年3月30日在广东顺 德与佛山市用心电器服务有限公司 ( 以下简称 佛山用心 )签署 《 售后服务战略合作协议书》,公司委 托佛山用心负责公司系列电器产品的售后服务管理, 并提供网络技术运营服务, 合作期限自2018年3月30日至2019年3月31日止. 本次关联交易发生的平台使用费与工单服务费用总额不超过人民币3,000万元(含税). 独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见, 《 广东万和新电气股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见》、 《 广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独 立意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn. 《 广东万和新电气股份有限公司关于签署 〈 售后服务战略合作协议书〉暨关联交易的公告》 ( 公告编 号:2018-010)详见信息披露媒体: 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》、 《 证券时报》,信息披 露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会三届二十次会议决议;

2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见;

3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于........