PDF《厦门三五互联科技股份有限公司》

2010 年1月20 日,经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]93 号《关于核准厦 门三五互联科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,本公 司向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,350 万股,2010 年2月5日经 天健正信验 (2010)GF 字第

020006 号 《验资报告》验证,本公司增加注册资本至人民币 5,350 万元.本公司于

2010 年2月11 日在深圳证券交易所上市.

2010 年9月,本公司以总股本 5,350 万股为基数,用资本公积转增股本,向全体股 东每

10 股转增

5 股,转增后股本变更为 8,025 万股.2011 年5月,本公司以总股本 8,025 万股为基数,再次以资本公积转增股本,向全体股东每

10 股转增

10 股,转增后 股本变更为 16,050 万股. 本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构.截至

2012 年12 月31 日止,本公司下设产品技术中心、运营服务中心、业务服务中心、软件外包中心、人 事行政中心、财务管理中心、总经办、投资部、法务部、证券部等职能部门.截至

2012 年12 月31 日止,本公司下设

4 家全资子公司和

4 家控股子公司.全资子公司包 括:青岛三五互联科技有限公司(以下简称 三五青岛 );

苏州三五互联信息技术 有限公司(以下简称 三五苏州 );

天津三五互联科技有限公司(以下简称 三五 天津 );

天津三五互联移动通讯有限公司(以下简称 天津通讯 ).控股子公 司:北京亿中邮信息技术有限公司(以下简称 亿中邮 );

北京中亚互联科技发展 有限公司(以下简称 中亚互联 );

厦门三五互联移动通讯科技有限公司(以下简 称 三五通讯 );

广州三五知微信息科技有限公司(以下简称 三五知微 );

其 中亿中邮下属

1 家子公司天津亿中邮信息技术有限公司,中亚互联下属

2 家子公司,分 别为北京荣轩嘉业科技发展有限公司、北京和讯通联科技发展有限公司.

2 本公司是移动互联网企业整体应用解决方案的专业服务提供商,主要为客户提供 包括企业邮局、网络域名、网站建设、移动终端产品、软件产品销售和移动电子商务 等软件产品及服务.

二、 公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

(一) 公司内部控制制度的目标

1、建立和完善内部治理和组织结构,保证公司的合法合规.

2、创建良好的企业内部经济环境和规范的生产经营管理秩序,提高公司的管理效 率及经营质量.

3、强化风险管理,增强公司的抗风险能力,保障资产安全,保护投资者权益.

4、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行.

(二) 公司建立内部控制制度遵循的基本原则

1、合法性原则:内部控制应当符合法律、行政法规的规定和有关政府监管部门的 监管要求.

2、全面性原则:内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖公司及所属单 位的各种业务和事项.

3、重要性原则:内部控制应对在全面控制的基础上,关注重要业务事项和高风险 领域.

4、有效性原则:内部控制应当能够为内部控制目标的实现提供合理保证.公司全 体员工应当自觉维护内部控制的有效执行.内部控制建立和实施过程中存在的问题应 当能够得到及时地纠正和处理.

5、制衡性原则:内部控制应当在治理结构、机构设Z及权责分配、业务流程等方 面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率.