PDF《东方电气股份有限公司 九届三次董事会决议公告》

证券代码:600875 股票简称:东方电气 编号:临2018-040 东方电气股份有限公司 九届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

东方电气股份有限公司九届三次董事会议于

2018 年8月30 日在本公司会议 室召开.会议应到董事

8 人,亲自出席会议董事

6 人,董事长邹磊先生委托董事 张晓仑先生主持会议并代为表决,董事黄伟先生委托董事张晓仑先生代为表决, 部分监事列席了会议.会议由董事张晓仑主持.本次董事会会议按照有关法律、 行政法规及公司章程的规定召开,会议及通过的决议合法有效.本次会议经公司 董事会认真审议,形成如下决议:

一、审议通过

2018 年上半年财务报告(未经审计)的议案 董事会审议通过按中华人民共和国会计准则编制截至2018年6月30日止六 个月期间的半年度财务报告(未经审计) . 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票.

二、 审议通过2018年半年度报告的议案 详细内容请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的 《东方电气股份有限公司2018年半年度报告》及《东方电气股份有限公司2018 年半年度报告摘要》 . 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票.

三、审议通过关于

2018 年上半年募集资金存放及使用专项报告的议案 董事会同意按照证监会及交易所要求披露《东方电气股份有限公司

2018 年上半年度募集资金存放及使用专项报告》 ,具体内容详见公司同日披露的专项 报告. 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票.

四、审议通过东方菱日锅炉有限公司增加注册资本的议案

2 董事会同意向东方菱日锅炉有限公司增加注册资本金

425 万美元,占现有 注册资本约 18%.本次增加注册资本金以公积金转增方式进行,各股东股权比例 不变. 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票.

五、审议通过向东方电气(武汉)核设备有限公司增加注册资本金的议案 董事会同意东方电气(武汉)核设备有限公司各股东方拟按股权同比例现 金增资,总增资额

15000 万元,其中东方电气股份有限公司出资

10050 万元,武 汉锅炉集团有限公司出资

4950 万元,增资后东方电气(武汉)核设备有限公司 注册资本金变更为

34636 万元. 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票.

六、审议通过向东方电气成都清能科技有限公司增加注册资本的议案 董事会同意公司对全资子公司东方电气成都清能科技有限公司 (以下简称清 能公司)现金增资

3000 万元,增资完成后,清能公司注册资本由

800 万元增加 至3800 万元. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

七、审议通过东方锅炉、清能公司与西昌国资合资设立公司的议案 董事会同意公司控股子公司东方电气集团东方锅炉股份有限公司 (以下简称 东方锅炉)与西昌市国有资产经营管理有限责任公司(以下简称西昌国资) 、及 公司全资子公司清能公司在西昌市合资设立 "东方电气 (西昌) 氢能源有限公司" . 合资公司注册资本为人民币

1000 万元,其中东方锅炉出资

500 万元,占资比例 50%;

清能公司出资

160 万元,占资比例 16%;

西昌国资出资

340 万元,占资比 例34%.各方采用现金方式注资.合资公司主要从事氢能基础设施投资、建设和 运营及新能源项目开发等业务. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

八、审议通过关于

2018 年度公司对外捐赠事项的议案 董事会审议通过公司

2018 年度公司计划在山西省吉县、四川省昭觉县、壤 塘县、富顺县中石镇、喜德县、稻城县等地实施

33 个扶贫项目,合计扶贫捐赠 资金总额为 938.72 万元.

3 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 东方电气股份有限公司 董事会 2018-8-30